陕西烽火电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事投票方式表决。

　　二、会议召开情况

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会会议通知于2012年6月27日以公告形式发出，提示性公告于7月11日发出，2012年7月12日（星期四）下午14:30在烽火宾馆五楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会由公司董事会召集。鉴于董事长李荣家先生因故不能参加会议，经半数以上董事推举，会议由董事唐大楷先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共29人，代表公司有表决权的股份329827596股，占公司有表决权股份总数的55.35%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份329155194股，占公司有表决股份总数的55.24%；参加网络投票的股东25人，所持股份672402股，占公司有表决股份总数的0.1128%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股。

　　出席现场会议的还有公司董事、监事、董事会秘书，公司部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议表决情况

　　大会经审议并经过记名投票表决，表决通过以下议案：

　　1、通过《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》：

　　1.1 激励对象的确定依据和范围

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　1.2 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　1.3获授条件和获授期权数量

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　1.4 激励对象的股票期权分配情况

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　同意票329624795股，反对票202801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.938%。

　　1.7股票期权的行权条件与行权安排

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　1.8股票期权数量和价格的调整方法和程序

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　1.9 激励计划实施程序、授予及行权程序

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　1.10 公司与激励对象各自的权利义务

　　同意票329624795股，反对票199801股，弃权票3000股，同意票占有效表决权股份总数的99.938%。

　　1.11 股票期权激励计划变更、终止

　　同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　2、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》。

　　同意票329627795股，反对票192801股，弃权票7000股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　3、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》。

　　同意票329627795股，反对票192801股，弃权票7000股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　4、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

　　同意票329627795股，反对票192801股，弃权票7000股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

　　上述议案全部表决通过。

　　六、律师见证情况

　　北京观韬（西安）律师事务所律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　七、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、《关于陕西烽火电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　3、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　4、关于召开2012年第一次临时股东大会提示性公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年七月十三日