广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000533证券简称：万家乐公告编号：2012-027

　　广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年7月11日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以传真方式表决，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见“广东万家乐股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2012-029）。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二0一二年七月十三日