四川天齐锂业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2012-031

　　四川天齐锂业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年7月13日上午9:30在成都市高新区高朋东路10号后楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于2012年7月30日上午9:30在四川省成都市高新区高朋东路10号前楼二楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、会议时间：2012年7月30日（星期一）上午9:30。

　　3、会议地点：四川省成都市高新区高朋东路10号前楼二楼会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　5、股权登记日：2012年7月25日（星期三）。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2012年7月25日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师、保荐代表人。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》；

　　2、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　3、《关于建立<董事、监事津贴管理制度>的议案》；

　　4、《2012年度公司董事、监事津贴方案》；

　　5、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》；

　　6、《关于补选公司监事的议案》。

　　注：议案1、2、3、4为公司第二届董事会第十五次会议审议通过议案，议案5为公司第二届董事会第十六次会议审议通过议案，议案6为公司第二届监事会第十三次会议审议通过议案，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记地点：四川省成都市高新区高朋东路10号四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记时间：2012年7月27日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　4、联系方式：

　　联系人：李波、付旭梅

　　联系电话（传真）：028-85183501

　　四、其他事项

　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告！

　　（附件：授权委托书）

　　四川天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年七月十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2012年7月30日

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

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　　注：对于上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。