空壳投资公司24省市非法集资1亿余元

　　本报淄博4月23日讯(记者 段学虎 见习记者 孙慧瑶 通讯员 徐学丽) 一名叫“戴维”的男子靠虚构的科技开发项目和空壳投资公司，编造出一个个财富神话，非法集资1亿余元，涉及24个省市。23日，淄博临淄警方正式向外界公布了有关案情。

　　2010年10月，淄博临淄区民警在走访过程中了解到，有人在做非法吸收公众存款的活动。运作者人称“大陆”，是一家融资公司的业务代理，他从附近村庄的群众、以前业务上的朋友等人入手，介绍他们参加集资，并通过他们扩大宣传。民警认为“大陆”有重大嫌疑，决定从“大陆”入手调查。

　　2010年10月中旬的一天，经侦民警扮成投资人找到“大陆”，“大陆”自称是临淄区代理，并主动拿出之前的账目让他们看。民警从中了解到，其主要开展某基金的非法吸收公众存款活动，并且已经将吸收的1000余万元群众存款汇给了该活动的发起人“戴维”。侦查人员对“大陆”夫妇亮明身份，并要求其协助公安机关尽快查清事实，“大陆”夫妇积极配合，提供了完整的证据材料。

　　2010年11月4日，警方获得重要信息，“戴维”要到临淄讲课。民警以投资人身份提出与“戴维”见面，尚没有警觉的“戴维”答应了约见。当日下午2时，在约定好的临淄某豪华大酒店门前，当“戴维”坐的车一出现，警方多路人马立即将其团团包围，“戴维”及其团队成员13人被全部抓获。民警们连夜进京，对“戴维”的账户进行查封，查扣账上资金3000余万元。经查实该案涉及全国24个省市，涉案总金额超过1亿元。

　　随着案件的步步侦查，“戴维”以高息和高科技项目非法集资的伎俩渐渐清晰。“戴维”2009年5月注册成立了某农业科技发展有限公司。2010年6月，他以高额利息为诱饵从民间募集资金，虚构了农业高科技开发项目的资金用途，并一手制订了集资办法：集资下限为人民币10000元，集资期限四个月，每月支付6%的月息，四个月满后集资人可获得本金24%的高额利息回报。

　　“戴维”给大家虚构了一个看上去真实的财富神话。他假借“某农业科技发展有限公司”、“北京某投资基金管理有限公司”、“贵州某药业有限公司”等企业的名义，虚构了正在上述企业开发高科技项目的资金用途，并谎称要以上述企业全部资产作为抵押。目前，专案组已经在第一时间冻结了“戴维”的相关账户25个。

　　□头条链接 500万元提成80万

　　“戴维”制订了传销模式的奖励制度：集资后即成为会员；会员分为五类，通过介绍他人集资，数额在5万至50万元的为一星会员，可从中获得集资额5%的服务费，即奖金提成；以此类推，数额在500万元以上的为五星会员，可获得集资额16%的服务费，即最少80万元奖金提成。他在天津、北京、石家庄、济南、徐州、高密、临淄等地建立了运作团队。