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安徽芜湖4起非法集融资案涉案过亿元 融资甚至包括赌博

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-17 09:42 来源: 财经网

  【《财经》综合报道】 据中安在线消息,2月16日,安徽芜湖市公安局镜湖区公安分局向媒体发布了该局近期侦破的4起非法集资、诈骗案案情。其中犯罪嫌疑人俞某以高息为诱饵向不特定人群30余人进 行非法融资,累计320余万元,而实际上他用这些钱去赌博。警方近日以涉嫌集资诈骗罪将其移送起诉。

  另3起案件中最高涉案金额 达到1.1亿元,受害人达200多人,警方透露随着案件侦查的进一步深入,涉案金额和参与集资者人数还有可能将继续增加。

  据警方介绍,犯罪嫌疑人俞某于2010年1月至2011年10月在经营某大酒店期间,先后借酒店资金周转以及在巢湖市某房地产开发有限公司投资 地产为由,采取百分之二至百分之四月利率远高于国家银行利率为诱铒,向不特定人群30余人进行非法融资累计人民币320万余元。但是俞某这些非法融资并未投入到大酒店和房地产项目中,而是用来“拆东墙补西墙”和支付他人高额利息以及多次去澳门进行赌博。2011年 10月20日,俞某将其经营的大酒店转让后逃匿。警方介入调查后,去年11月2日,俞某向公安机关投案。目前俞某已被移送起诉。

  此外,宗某涉案金额为395万余元,借款人有80余人,赵某涉案金额1000余万,借款人20余人。两起案件中,犯罪嫌疑人都是以远高于银行的利息向不特定人群吸纳存款,之后因为投资失误而无法偿还造成资金链断裂。

  而马某某、吴某某涉嫌的非法吸收公众存款案更让人惊奇,犯罪嫌疑人在2004年11月成立芜湖市某某房产担保置换有限公司,从 2008年开始以月利率1.5%~3%,并承诺一定期限内归还本金的方式向200多名社会公众非法吸收资金,数额目前已达到1.1亿元以上。更为恶劣的 是,其中有30多人是用自己唯一的住房向银行抵押贷款之后参与集资的,这些市民的房产面临被银行收回的境地。

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