空壳公司非法集资 600余名老人被骗3000余万

　　本报记者郭宏鹏黄辉

　　本报实习生何文

　　今日，江西省南昌市公安局西湖分局通报了“2·28”集资诈骗案侦破情况。今年2月28日，西湖分局经侦大队成功侦破一起公安部挂牌督办的、以犯罪嫌疑人戴高能为首的特大集资诈骗犯罪集团，抓获主要犯罪嫌疑人7名，共受理报案655起，涉案总金额3279.69万元。目前此案已经侦结，并已移送检察机关起诉。

　　“空壳”公司大肆非法集资

　　2月22日，不少群众前往西湖分局报案，称在南昌市中山西路12号“中山佳苑”B座22楼2203室，有一家名为“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”设立的南昌办事处。

　　该“办事处”以在武汉一环保工业园有150亩的土地和环保工程项目需要启动资金为由，大肆鼓吹参与“集资”，称短期内就能获得高额回报，专门在退休老年人中以相互介绍的方式拉人头到“办事处”听课，吸引退休老年人参与“集资”，“人数达到数百人之多”。

　　西湖分局民警余剑告诉记者，该公司所宣传的在武汉市青山区环保项目的150亩地，并未建设，更非该公司所有。该公司只是与相关部门签过“意向协议”，150亩土地仍为武汉市政府所有，意味着“该公司并无实业”。

　　高额利息是诈骗成功主因

　　2月28日，西湖分局民警前往“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”设立的“南昌办事处”进行搜查，将犯罪嫌疑人徐某抓获。

　　徐某交代，从2011年11月开始，戴某、梁某以“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”名义，谎称公司在武汉市的环保项目需要启动资金，以集资总金额的15%作为回报吸收业务员。

　　“高额的利息，是其诈骗成功的重大因素。”余剑说。

　　南昌县青云谱区的退休人员邓某，正是受高额返利所吸引而受骗。60多岁的邓某系退休教师，今年1月，听到他人为其解说“集资”的事，受高额利息的诱惑，他先后将40多万元积蓄投入“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”。

　　据警方介绍，“2·28”集资诈骗案受害人涉及全国，在南昌、武汉、南京等全国各地都有相关组织，以南昌、武汉更为严重。

　　本报南昌7月4日电

　　■案意点击

　　从“2·28”集资诈骗案来看，非法集资案件普遍存在以下特点：以境外公司驻某地公司的名义出现，租用繁华地段的高档写字楼，给人造成拥有强大经济实力的假象；以每月、每周支付高额利息为诱饵；侵害对象大多是中老年人，尤其以70岁以上的老年人居多等。尽管各地出现的集资诈骗案件作案手段不尽相同，其屡屡得逞的一个主要原因，是利用人们想短期暴富的心理。