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非法买卖外汇案件频发

2011年05月12日 06:23 来源:一财网

  “预防和打击金融犯罪是系统性工程。”中国人民银行上海总部金融服务二部一位负责人在5月11日下午举行的“2011预防和打击金融犯罪研讨会”上表示,大规模内幕交易、欺诈、洗钱和伪造货币是当前全球范围内的四大金融犯罪重点。目前,中国正处于预防和打击金融犯罪的战略机遇时期。这位负责人同时透露,地下钱庄和非法买卖外汇是人民银行破获金融犯罪最多的两类案件,这两类犯罪的破获率约占总数的59%;从人民银行向公安系统的报案类型看,洗钱类占36.7%、地下钱庄占10%、贪污犯罪占9.5%。

  上述负责人称,随着中国颁布《反洗钱法》,国内有了预防和打击金融犯罪的基本框架,各类机构的合规水平明显提高。不过,就总体而言,目前国内预防和打击金融犯罪尚处“幼年期”,比如,金融行业的相关教育平台有待完善、侦查机关的监管水平有待提高。具体来说,目前金融犯罪有三大趋势,即有从沿海向内陆蔓延趋势、信用卡犯罪有多发和高发态势、网络和电话欺诈较为突出。在实际工作中,人民银行将加强与侦查机关的合作,从“源头”上提高防范和甄别可疑交易的能力,加强与侦查机关的会商制度,加强打击银行卡犯罪和大额可疑交易的监控和保送制度,且提高可疑交易报告的针对性和有效性。

  中国反洗钱中心秘书长严立新5月11日则向《第一财经日报》表示,目前,大规模内幕交易、大规模欺诈、洗钱和伪造货币、信用卡恶意套现,以及利用电信、网络等金融经济犯罪行为有愈演愈烈之势,严重危害了金融经济的稳健运行和社会的总体安全。

  

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