广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-10 01:02 来源: 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2011年9月26日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2011年9月29日上午10：00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于《内部控制规则落实情况的自查报告》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《内部控制规则落实情况的自查报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、审议通过关于《选举陈潮雄为审计委员会主任，许守泽、李文彬为审计委员会委员》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过关于《选举徐宗玲为薪酬与考核委员会主任，许守泽、陈潮钿为薪酬与考核委员会委员》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过关于《选举徐宗玲为战略委员会主任，许守泽、陈潮钿为战略委员会委员》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过关于《选举许守泽为提名委员会主任，陈潮雄、陈潮钿为提名委员会委员》的议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一一年九月三十日