一年非法套现4.1亿元３个ＰＯＳ机套现团伙被捣毁

　　

　　商报记者 周敏马韧

　　日前，杨浦公安分局经侦支队连续捣毁利用ＰＯＳ机为他人非法套现的犯罪团伙3个，涉案金额达4．1亿余元，一举抓获涉案对象18人，缴获作案用ＰＯＳ机13台，涉案银行卡100余张，追缴涉案钱款33万余元。

　　今年8月初，警方接群众举报，本市某区一公寓楼内有人利用银行ＰＯＳ机为他人非法刷卡套现。经过初步侦查，警方发现74岁的犯罪嫌疑人郑某伙同他人以注册于外省市的空壳公司名义向多家银行申请获得了3台银行ＰＯＳ机。为牟取私利，在无任何真实交易的情况下，该团伙以收取手续费的方式为他人刷卡套现。警方同时发现该犯罪团伙组织严密、分工明确，有专人负责招揽客户、携带移动ＰＯＳ机上门刷卡、到银行提取现金回笼。

　　在进一步掌握了该团伙犯罪证据后，警方于9月29日开展了抓捕行动，一举在非法套现窝点内抓获郑某等4名犯罪嫌疑人，当场缴获ＰＯＳ机、银行卡、签购单等大量犯罪证据。经过查证，警方发现现场的一台ＰＯＳ机在短短两个月时间内累计交易已达2．7亿元。同日，杨浦警方兵分多路，相继在本市捣毁了另2个非法套现团伙，抓获涉案对象14人，缴获ＰＯＳ机10台，涉案金额1．41亿元。