3月30日上市公司晚间公告速递

　　新浪财经讯 3月30日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：

　　深圳证券交易所

　　(300284)苏交科：签订募集资金三方监管补充协议

　　苏交科于2012年1月分别与中信银行股份有限公司南京湖南路支行、南京银行股份有限公司山西路支行、广发银行股份有限公司南京江宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行(以下合称“银行”)及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　为了提高公司募集资金使用效率、增加存储收益，以及规范募集资金管理，公司于2012年3月分别与银行及中信建投签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　　(300303)聚飞光电：第一届董事会第十一次会议决议

　　聚飞光电第一届董事会第十一次会议于2012年3月30日召开，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司签署首次公开发行股票募集资金三方监管协议的议案》、《关于办理工商变更登记事宜的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币5000万元的议案》等议案。

　　(300015)爱尔眼科：4月12日举行2011年度报告网上说明会

　　爱尔眼科将于2012年4月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://chinairm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈邦先生、总经理李力先生、副总经理兼董事会秘书韩忠先生、财务总监刘多元先生、独立董事张玲女士、平安证券股份有限公司保荐代表人徐圣能先生。

　　(000560)昆百大A：第七届董事会第十五次会议决议

　　昆百大A第七届董事会第十五次会议于2012年3月30日召开，审议通过《昆百大内部控制规范实施工作方案》。

　　(002458)益生股份：2011年度股东大会决议

　　益生股份2011年度股东大会于2012年3月30日召开，审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年度报告及其摘要》等议案。

　　(000809)铁岭新城：第七届董事会第二十三次会议决议

　　铁岭新城第七届董事会第二十三次会议于2012年3月30日召开，审议通过《铁岭新城投资控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　　(000836)鑫茂科技：第五届董事会第三十三次会议决议

　　鑫茂科技第五届董事会第三十三次会议于2012年3月29日召开，审议通过如下决议：

　　为了全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》(津证监上市字[2012]22号)的有关要求，结合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司自身实际情况和经营特点，公司特制定《天津鑫茂科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　　(000501)鄂武商A：第六届九次董事会决议

　　鄂武商A第六届九次董事会于2012年3月30日召开，审议通过了《武商集团2012年内部控制规范实施工作方案》。

　　(002546)新联电子：第二届董事会第十一次会议决议

　　新联电子第二届董事会第十一次会议于2012年3月30日召开，审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》的议案、公司《关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的议案》。

　　(000581,200581)威孚高科：董事会决议

　　威孚高科第七届董事会临时会议于2012年3月29日召开，审议通过《实施内部控制规范工作方案》。

　　(000995)ST皇台：4月17日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、会议地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室。

　　3、会议召开日期和时间：2012年4月17日上午9点30分，预计会期半天。

　　4、会议召开方式：现场投票表决方式

　　5、股权登记日：2012年4月11日

　　6、登记日期：2012年4月16日上午9：00-12：00、下午14：30-17：00，2012年4月17日上午8：30-9：00

　　7、审议事项：《关于葡萄基地对外租赁的议案》、《关于补选辛秀山先生、杨清先生为第五届监事会监事的议案》。

　　(002303)美盈森：4月10日举行2011年度网上说明会

　　美盈森将于2012年4月10日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王海鹏先生、副总经理兼董事会秘书黄琳女士、财务总监刘军女士、独立董事罗少敏先生、陈骏德先生、公司保荐代表人刘卫兵先生。

　　(002377)国创高新：第三届董事会第二十次会议决议

　　国创高新第三届董事会第二十次会议于2012年3月29日召开，审议通过《董事会关于对信息披露不准确问题的整改报告》。

　　(000524)东方宾馆：董事会七届七次会议决议

　　东方宾馆董事会七届七次会议于2012年3月30日召开，审议通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案、关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案。

　　(002383)合众思壮：2012年第一季度业绩预告

　　合众思壮预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1500万元-1900万元。

　　(200512)闽灿坤B：2012年第三次董事会会议决议

　　闽灿坤B2012年第三次董事会会议于2012年3月30日召开，审议通过公司内部控制规范实施工作方案。

　　(002205)国统股份：4月6日举行2011年年度报告说明会

　　国统股份将于2012年4月6日下午15:00-17:00通过网络远程方式举行2011年年度报告说明会，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐永平先生，副总经理兼董事会秘书栾秀英女士，财务总监李洪涛先生，独立董事赵成斌先生，保荐机构代表人安锐先生。

　　(000868)安凯客车：变更保荐代表人

　　安凯客车于2012年3月30日收到公司2011年度非公开发行股票保荐机构中德证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

　　因担任公司2011年度非公开发行股票持续督导的保荐代表人杨曦女士工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人，中德证券委派张永毅先生接替杨曦女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。

　　本次变更后，公司2011年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为万军先生和张永毅先生。

　　(000883,112054)湖北能源：第七届董事会第十二次会议决议

　　湖北能源第七届董事会第十二次会议于2012年3月30日召开，审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　　(000547)闽福发A：发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过

　　2012年3月30日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了闽福发A公开发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会核准批复文件后另行公告。

　　(002586)围海股份：4月9日举行2011年年度报告网上说明会

　　围海股份将于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长冯全宏先生、独立董事苏德文先生、总经理张子和先生、董事会秘书成迪龙先生、财务总监胡寿胜先生、总工程师俞元洪先生以及保荐代表人谭强先生。

　　(000573)粤宏远A：董事会决议

　　粤宏远A第七届董事会第十一次会议于2012年3月29日召开，审议通过了《东莞宏远工业区股份有限公司内控规范实施工作方案》。

　　(002189)利达光电：4月9日举行2011年年度报告网上说明会

　　利达光电将于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王志亮先生，董事、总经理李智超先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民先生，独立董事郭耀黎先生。

　　(000839,115002)中信国安：股权质押

　　2012年3月30日，中信国安接到控股股东中信国安有限公司(该公司持有公司649,395,338股，占公司股份总数的41.42%)通知，获悉中信国安有限公司将其持有的公司无限售条件股份17,500万股(占公司股份总数的11.16%)质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行，作为中信国安集团有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请综合授信业务的质押担保，质押期限自2012年3月28日起至解除质押为止。上述质押已办理了证券质押登记手续。

　　(000783)长江证券：第六届董事会第九次会议决议

　　长江证券第六届董事会第九次会议于2012年3月30日召开，审议通过了《关于公司开展内部控制规范实施工作方案的议案》。

　　(000905)厦门港务：第四届董事会第十九次会议决议

　　厦门港务第四届董事会第十九次会议于2012年3月29日召开，审议通过《厦门港务发展股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

　　(000612,112037)焦作万方：董事会五届二十九次会议决议

　　焦作万方董事会五届二十九次会议于2012年3月30日召开，审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

　　(002303)美盈森：4月23日召开2011年度股东大会

　　1、召集人：公司第二届董事会

　　2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅

　　3、表决方式：现场表决

　　4、会议时间：2012年4月23日上午10:00点起

　　5、股权登记日：2012年4月16日

　　6、审议事项：公司《2011年年度报告及其摘要》、公司《2011年度利润分配预案》等。

　　(002107)沃华医药：4月6日举行2011年度业绩网上说明会

　　沃华医药将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁兼董秘张戈先生、独立董事于明德先生、财务总监王炯先生。

　　(002062,112016)宏润建设：4月20日召开2011年度股东大会

　　1、会议时间：2012年4月20日上午9：00开始，会期半天

　　2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2012年4月16日

　　6、登记时间：2012年4月18日9:30-11:30、13:00-16:30

　　7、审议事项：《关于2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及摘要》等。

　　(000760)博盈投资：第七届董事会第二十八次会议决议

　　博盈投资第七届董事会第二十八次会议于2012年3月29日召开，审议通过《湖北博盈投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　　(300158)振东制药：第二届董事会第二次会议决议

　　振东制药第二届董事会第二次会议于2012年3月28日召开，审议通过了《关于山西振东制药股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　　(000759)中百集团：4月27日召开2011年年度股东大会

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　2、会议召开方式：现场投票表决

　　3、会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室

　　4、会议召开时间：2012年4月27日上午9：30时，会期半天。

　　5、登记时间：2012年4月24日、4月25日(上午9：30-12：00、下午2：00-5：00)

　　6、股权登记日：2012年4月23日

　　7、审议事项：《公司2011年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等。

　　(000961)中南建设：五届董事会十六次会议决议

　　中南建设五届董事会十六次会议于3月30日召开，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

　　(002562)兄弟科技：股东股权质押

　　兄弟科技于2012年3月30日接到公司股东钱志达、钱志明、海宁万昌投资有限公司的通知，钱志达、钱志明、万昌投资分别将其持有的公司限售条件流通股3,484万股、3346.6万股、666.4万股质押给中原信托有限公司，用于为海宁兄弟投资有限公司借款提供出质。该宗质押已于2012年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

　　(000948,041160009)南天信息：第五届董事会第十次会议决议

　　南天信息第五届董事会第十次会议于2012年3月30日召开，审议通过了《南天信息股份公司2012年内部控制规范实施方案》。

　　(300188)美亚柏科：5月14日召开2011年度股东大会

　　1、会议召集人：公司第一届董事会

　　2、会议召开时间：2012年5月14日上午10：00开始

　　3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路1号佰翔酒店

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、股权登记日：2012年5月7日

　　6、登记时间：2012年5月9日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　7、审议事项：2011年度报告及其摘要、2011年度利润分配的预案等。

　　(000552)靖远煤电：公司高管人员辞职

　　靖远煤电于2012年3月29日收到公司副总经理杨吉文、高世增的书面辞呈。

　　公司副总经理杨吉文、高世增因工作变动原因，辞去其所担任的公司副总经理职务，根据公司章程有关规定，杨吉文、高世增先生的辞呈自送达董事会时生效，辞职后，杨吉文、高世增先生均不再担任公司任何职务。

　　(002123,041262003,1181304)荣信股份：4月24日召开2011年度股东大会

　　1、会议时间：2012年4月24日上午九点

　　2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2012年4月20日

　　7、登记时间：2012年4月23日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　8、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。

　　(002123,041262003,1181304)荣信股份：4月10日举行2011年年度报告网上说明会

　　荣信股份将于2012年4月10日上午9:00-11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有：公司董事长、总裁左强先生、副总裁、董事会秘书赵殿波先生、董事、财务总监龙浩先生、独立董事刘泉军先生。

　　(000983,112010)西山煤电：第五届董事会第九次会议决议

　　西山煤电第五届董事会第九次会议于2012年3月30日召开，审议通过《山西西山煤电股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

　　(002544)杰赛科技：4月17日召开2012年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2012年4月17日下午14:30-16:00

　　3、会议地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

　　5、股权登记日：2012年4月11日

　　6、登记时间：2012年4月13日、4月16日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

　　7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程的议案》、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　　(000593)大通燃气：参股公司投资收购草道沟探矿权的办理情况

　　近日，投资者关注大通燃气参股的大连大通鑫裕矿业有限公司投资收购辽宁省大连瓦房店市草道沟多金属矿探矿权的相关事宜，现将该探矿权办理的具体情况公告如下：

　　2010年5月10日，公司与辽宁省地质勘查院、自然人李建分别出资639.74万元(44.80%)、428.40万元(30.00%)、359.80万元(25.20%)设立大连大通鑫裕矿业有限公司。

　　2010年7月9日，大连大通鑫裕矿业有限公司与辽宁省地质勘查院签订《探矿权转让合同书》，出资1,028.40万元购买其持有的辽宁省大连瓦房店市草道沟多金属矿探矿权。该参股公司历时约一年半时间于2012年2月6日将该探矿权更名为大连大通鑫裕矿业有限公司，有效期限自2012年2月6日至2012年3月25日。更名后的探矿权已于2012年3月25日到期，该参股公司已进入探矿权延期申报流程，目前探矿权延期事宜正在办理中，具有重大不确定性。

　　本次公司投资参股大连大通鑫裕矿业有限公司，是公司在矿产行业的尝试性投资，鉴于矿产投资风险较大，且上述探矿权迟迟未能过户至参股公司，为保护广大投资者的合法权益，故公司除首次投资外未再投入资金，目前草道沟多金矿矿种及储量均在勘探中，具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　(000925,041260014)众合机电：2011年第一次临时股东大会决议

　　众合机电2011年第一次临时股东大会于2012年3月30日召开，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　(002412)汉森制药：通过高新技术企业复审

　　2011年汉森制药通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2011年11月4日，有效期为三年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，公司将根据湖南省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关落实有关税收优惠政策。 

　　根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩。

　　(000863)*ST商务：股份质押和解除质押

　　*ST商务近日接到公司股东深圳市利阳科技有限公司通知，利阳科技于2009年9月28日质押给上海三湘投资控股有限公司的其所持公司股份中的21,370,220股股份(占公司总股本2.89%)已质押到期，于2012年3月29日办理完毕股权质押解除登记手续。

　　为了继续担保其履行公司重大资产重组相关协议项下义务及责任，利阳科技自愿将其所持有的17,500,000股股份继续质押给三湘控股。

　　(002547)春兴精工：4月25日召开2011年年度股东大会

　　1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

　　2、会议时间：2012年4月25日上午9:30开始。

　　3、股权登记日：2012年4月19日。

　　4、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、登记时间：2012年4月23日-24日(9:00-12:00、14:00-16:00)。

　　7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及其摘要》等。