哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月25日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2012年5月30日以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据总经理提名，董事会同意聘任李辉先生、安伟先生为公司副总经理。独立董事就本次聘任的公司高级管理人员发表独立意见认为：本次聘任的高级管理人员具备相应的任职资格与能力；本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　　特此公告。

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　董事会

　　二零一二年五月三十日

　　附件：高级管理人员简历

　　李辉，男，1974年生人，研究生学历，曾任哈药集团三精医药商贸有限公司副总经理，现任哈药集团三精制药股份有限公司董事、总经理助理，哈药集团三精医药商贸有限公司常务副总经理。

　　安伟，男，1969年生人，研究生学历，高级工程师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司生产处处长、哈药集团三精明水药业有限公司总经理，现任哈药集团三精制药股份有限公司总经理助理。