江苏法尔胜股份有限公司第七届第十二次董事会会议决议公告？

　　证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2012－015

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第七届第十二次董事会会议决议公告？

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司第七届第十二次董事会会议2012年5月28日以书面方式通知于2012年6月6日上午8：30在本公司十楼会议室召开，会议应到董事9名，蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、董东先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过合资设立普天法尔胜光通信有限公司的议案

　　本着平等互利、优势互补的原则，本公司与中国普天信息产业股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、江苏法尔胜泓昇集团有限公司经过协商，一致同意在江苏省江阴国家高新技术产业开发区合资设立“普天法尔胜光通信有限公司”（暂定，以在工商行政管理机关注册登记的名称为准）。

　　合资公司注册资本为人民币50000万元，合资各方都以现金方式出资，中国普天信息产业股份有限公司出资2500万元，占合资公司5％的股权；成都普天电缆股份有限公司以出资22500万元，占合资公司45％的股权；江苏法尔胜泓昇集团有限公司出资15500万元，占合资公司31％的股权；本公司出资9500万元，占合资公司19％的股权。经营范围：通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）（暂定，以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

　　合资公司设立后，计划通过整合合资各方已经拥有的光纤光缆业务，并实施相应的产能扩张项目，从而迅速形成1000万芯公里光纤以及1100万芯光缆业务规模。依托合资各方已经具备的品牌影响力、市场基础、自有光棒和光纤拉丝技术研发能力、以及良好的产业布局，面向运营商、广电网络和专用网络以及海外市场，充分发挥竞争优势，同时借助资源共享进一步优化成本，提升盈利能力，以实现良好的财务回报。

　　江苏法尔胜泓昇集团有限公司是本公司控股股东，持有本公司79973918股，占总股本的21．07％，该合资行为属关联交易。中国普天信息产业股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司与本公司没有关联关系。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　董事会授权董事长蒋纬球先生与合资各方签署合资协议等相关文件，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

　　议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的2012－016号公告《江苏法尔胜股份有限公司关于设立合资公司暨关联交易公告》。

　　表决结果：赞成6票，弃权0 票，反对0 票（董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生为控股股东委派董事，因关联关系回避表决）

　　二、审议通过修改公司《章程》的议案

　　由于生产经营需要，对经营范围及公司《章程》进行修改，具体如下：

　　原为 ：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品、新型合金材料、高档建筑用、精密仪器用及日用五金件的制造、销售；钢材销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；塑料管道及配件、孔网钢骨架塑料复合管、钢丝网骨架塑料复合管的开发及销售；承接本公司生产管道的安装施工业务及提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；对外投资，技术服务和咨询。

　　修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：金属丝绳及其制品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品、新型合金材料、高档建筑用、精密仪器用及日用五金件的制造、销售；钢材销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；对外投资，技术服务和咨询。

　　上述经营范围需经工商行政管理机关核准后为准。

　　本议案需提交临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，弃权0 票，反对0 票

　　三、审议通过召开2012年第一次临时股东大会的议案

　　董事会决定于2012年6月26日召开江苏法尔胜股份有限公司2012年第一次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

　　特此公告！

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2012年6月7日

　　证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2012－016

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于设立合资公司暨关联交易公告？

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合资概述

　　1．本着平等互利、优势互补的原则，本公司与中国普天信息产业股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、江苏法尔胜泓昇集团有限公司经过协商，一致同意在江苏省江阴国家高新技术产业开发区合资设立“普天法尔胜光通信有限公司”（暂定，以在工商行政管理机关注册登记的名称为准）。

　　合资公司注册资本为人民币50000万元，合资各方都以现金方式出资，中国普天信息产业股份有限公司出资2500万元，占合资公司5％的股权；成都普天电缆股份有限公司以出资22500万元，占合资公司45％的股权；江苏法尔胜泓昇集团有限公司出资15500万元，占合资公司31％的股权；本公司出资9500万元，占合资公司19％的股权。经营范围：通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）（暂定，以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

　　2．本公司于2012年6月6日召开的第七届第十二次董事会会议审议通过《合资设立普天法尔胜光通信有限公司的议案》。表决时与会董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了该议案（与会董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生为控股股东委派董事，因关联关系回避表决），符合相关法律法规和《公司章程》的规定。详见2012年6月7日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第十二次董事会会议决议公告》。

　　3、江苏法尔胜泓昇集团有限公司是本公司控股股东，持有本公司79973918股，占总股本的21．07％，该合资行为属关联交易。中国普天信息产业股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司与本公司没有关联关系。

　　4．此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　5．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合资各方的基本情况

　　1、中国普天信息产业股份有限公司

　　1）英文名称：Ｃｈｉｎａ Ｐｏｔｅｖｉｏ Ｃｏ．， Ｌｔｄ

　　2）法定代表人：邢炜

　　3）注册资本：190，000万元人民币

　　4）设立日期：2003年7月

　　5）经营地址：北京市海淀区海淀北二街6号

　　6）营业执照注册号：100000000038103

　　7）经营范围：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；专业作业车辆销售；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

　　8）中国普天信息产业股份有限公司是一家以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业的中央企业，经营范围涵盖信息通信、光电和行业信息化、金融电子和新能源等产业基地。作为国家创新型高新技术企业，中国普天拥有5家上市公司，净资产超过100亿元，在京津冀经济圈、长江三角洲、珠江三角洲以及中西部地区均建立了重要的技术研发和产业制造基地，产品和服务遍及全球100多个国家和地区，Ｐｅｔｅｖｉｏ品牌为中国知名品牌之一。

　　2、成都普天电缆股份有限公司

　　1）法定代表人：张晓成

　　2）注册资本：40，000万元人民币

　　3）设立日期：1994年10月

　　4）经营地址：成都高新区（西区）新航路18号

　　5）营业执照注册号：51010040002019

　　6）经营范围：电线电缆、光纤光缆、线缆专用材料、辐照加工、电缆附件、专用设备、器材和各类信息产业产品（国家限制、禁止类除外）的器件及设备的技术的研发、产品生产、销售和服务，与上述产品同类商品的进出口及批发、零售、佣金代理（拍卖除外），国内采购商品（特定商品除外）批发、零售、佣金代理（拍卖除外），技术咨询，技术服务。

　　7）成都普天电缆股份有限公司为中国普天控股子公司，香港联交所上市公司，股票代码：1202．ＨＫ，公司主要从事通信光、电缆、专用线缆的生产和销售业务。

　　3、江苏法尔胜泓昇集团有限公司

　　1）公司成立日期：2003年5月21日

　　2）注册资本：15，000万元人民币

　　3）法人代表：周江

　　4）注册地址：江阴市澄江中路155号

　　5）主要经营范围是：钢铁产品、机电产品、钢丝绳、钢丝、预应力钢丝、钢绞线、各种桥梁用缆索、体外预应力索、各类锚夹具、模具工具、各类有色黑色金属制品及机械设备、制绳用各种辅助材料的制造、加工；金属材料、电子产品、玩具、纺织机械、纺织产品、装饰材料（不含油漆、涂料）、新型管材、记忆合金、塑料制品、光通信产品、劳保产品、化工产品（不含危险品）的销售；汽车零配件的生产、销售；酒店管理；物业管理；计算机软件、电子产品的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设创业园服务中心、不锈钢制品分公司、机械制造厂、线缆制品厂。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）

　　6）江苏法尔胜泓昇集团有限公司是本公司控股股东，持有本公司79973918股，占总股本的21．07％，该合资行为属关联交易。

　　三、合资公司的基本情况

　　1、合资公司名称：普天法尔胜光通信有限公司（暂定，以实际注册名称为准）

　　2、法定地址：江苏省江阴市文化东路1号（暂定，以实际注册登记地址为准）

　　3、注册资本：50000万元人民币

　　4、出资方式：现金方式

　　5、经营范围：通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）（暂定，以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

　　四、合资合同的主要内容

　　1、甲方：中国普天信息产业股份有限公司

　　法定地址：北京市海淀区海淀北二街6号

　　法定代表人：邢炜

　　职务：董事长

　　乙方：成都普天电缆股份有限公司

　　法定地址：四川省成都高新西区新航路18号

　　法定代表人：张晓成

　　职务：董事长

　　丙方： 江苏法尔胜泓昇集团有限公司

　　法定地址：江苏省江阴市澄江中路155号

　　法定代表人：周江

　　职务：董事长

　　丁方：江苏法尔胜股份有限公司

　　法定地址：江苏省江阴市通江北路203号

　　法定代表人：蒋纬球

　　职务：董事长

　　2、股东的出资及其在注册资本中所占的比例如下：

　　1）甲方以现金方式出资贰仟伍佰万（25，000，000）元，占5％股权；

　　2）乙方以现金方式出资贰亿贰仟伍佰万（225，000，000）元，占45％股权；

　　3）丙方以现金方式出资壹亿伍仟伍佰万（155，000，000）元，占31％股权；

　　4）丁方以现金方式出资玖仟伍佰万（95，000，000）元，占19％股权。

　　3、注册资本分两期出资到位：

　　第一期：2012年6月30日前，股东共出资人民币壹亿（100，000，000）元。其中，甲方出资伍佰万（5，000，000）元，乙方出资肆仟伍佰万（45，000，000）元，丙方出资叁仟壹佰万（31，000，000）元，丁方出资壹仟玖佰万（19，000，000）元；

　　第二期：2012年9月30日前，股东共出资人民币肆亿（400，000，000）元。其中，甲方出资贰仟万（20，000，000）元，乙方出资壹亿捌仟万（180，000，000）元，丙方出资壹亿贰仟肆佰万（124，000，000）元，丁方出资柒仟陆佰万（76，000，000）元。

　　股东各方的出资方式及出资比例必须符合《公司法》的规定。

　　4、经营范围：通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。（暂定，以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

　　5、法定地址：江苏省江阴市文化东路1号（暂定，以实际注册登记地址为准）

　　6、合资公司的组织形式为有限责任公司。合资公司以其所有资产对自身债务承担责任。股东均以各自认缴的出资额向合资公司出资，每一方仅以各自同意投入的注册资本对合资公司的债务承担责任。在此前提下，各方应按各自的出资比例分享合资公司的利润和分担其风险及亏损。

　　7、董事会成员由7名董事组成，其中甲方推荐1名，乙方推荐2名，丙方推荐2名，丁方推荐1名，独立董事1名。董事长由甲方或者乙方推荐的董事担任；董事与董事长的任期为3年，任期届满后，可由推荐方继续推荐经股东会选举而连任。

　　8、设监事2名，由甲方和乙方共同委派1名，丙方和丁方共同委派1名。

　　9、合资公司在董事会以下设立经营管理机构，负责合资公司日常生产管理。经营管理机构设总经理1名，副总经理4名；总经理人选由丙方提名，董事会任命；合资公司的其他高级管理人员由总经理提名，其中两名副总经理（包括一名分管财务的副总经理）由乙方推荐，董事会任命。上述高级管理人员的任期均为3年。

　　10、合资合同经股东各方签署，并经股东各方有权机构批准之后正式生效。

　　五、涉及本次合资事项的其他说明

　　1、本次交易完成后，本公司不会与关联人产生同业竞争。

　　2、合资公司成立后，合资公司与股东各方及其关联人在人员、资产、财务上分离。

　　3、本公司此次用于合资的资金为本公司自有资金。

　　4、出资各方注册资本金主要用于设立暂定名为“普天法尔胜光通信有限公司”的合资公司，在合资公司设立之后，计划由合资公司出资收购股东各方目前拥有的光通信业务及相关的光通信资产，包括：

　　1）成都中住光纤有限公司60％股权；

　　2）成都普天电缆股份有限公司拥有的线缆车间及对应土地；

　　3）侯马普天荣盛光缆有限公司100％股权；

　　4）中国普天信息产业股份有限公司商标使用权；

　　5）江苏法尔胜光通有限公司100％股权；

　　6）江苏法尔胜光子有限公司100％股权；

　　六、本次合资的目的和对公司的影响

　　合作各方通过设立“普天法尔胜”，将其打造为一个控股型的业务平台，从事光纤光缆全产业链业务竞争。合作各方将目前各自所有的光棒、光纤、光缆业务资源全部注入“普天法尔胜”，迅速形成规模，并通过适当的产能扩张，解决产业链上的生产能力瓶颈，进一步整合和共享资源，优化成本，提升竞争力，最终成为国内光纤光缆行业的一流企业。

　　合资公司通过整合合资各方已经拥有的光纤光缆业务，并实施相应的产能扩张项目，从而迅速形成1000万芯公里光纤以及1100万芯光缆业务规模。依托合资各方已经具备的品牌影响力、市场基础、自有光棒和光纤拉丝技术研发能力、以及良好的产业布局，面向运营商、广电网络和专用网络以及海外市场，充分发挥竞争优势，同时借助资源共享进一步优化成本，提升盈利能力，以实现良好的财务回报。合资公司达产后预计年销售收入可超过10亿元人民币。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　此次合资事项已经获得独立董事事前认可。

　　本公司独立董事认为：该合资合作事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，第七届第十二次董事会议审议该关联交易时，董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生回避了表决，交易价格客观公允，体现了公平、公正、公开的原则，本次合资合作事项不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。本次合资合作符合本公司的整体利益，有利于公司的发展提升。同意该合资方案。

　　八、备查文件

　　1、本公司《第七届第十二次董事会会议决议》；

　　2、本公司《独立董事合资合作事项的独立意见》。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2012年6月7日

　　证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2012－017

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2、现场会议召开时间：2012年6月26日下午14：30

　　网络投票时间：2012年6月25日～2012年6月26日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月25日15：00 至2012年6月26日15：00 期间的任意时间。

　　3、 现场会议召开地点：江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

　　4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、出席对象：2012年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

　　6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议合资设立普天法尔胜光通信有限公司的议案；

　　2、审议修改公司《章程》的议案。

　　议案的具体内容详见2012年6月7日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第十二次董事会会议决议公告》。

　　提醒投资者查阅。

　　三、股东大会会议登记方法

　　（一）现场会议登记方式

　　1、登记方式：传真方式登记

　　2、登记时间：2012年6月19日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00

　　3、登记地点：江苏省江阴市通江北路203号董事会办公室，邮编214433

　　电话：0510－86119890

　　传真：0510－86102007

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　（二）采用交易系统投票的投票程序

　　1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　　证券代码

　　证券简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　360890

　　法尔投票

　　买

　　对应申报价格

　　2、股东投票的具体程序

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入证券代码360890；

　　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　　表决事项

　　对应申报价格（元）

　　总议案

　　100．00

　　议案一：审议合资设立普天法尔胜光通信有限公司的议案

　　1．00

　　议案二： 审议修改公司章程的议案

　　2．00

　　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个＂总议案＂，对应的委托价格为100．00 元；股东对＂总议案＂进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对＂总议案＂和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

　　（4）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　同意

　　反对

　　弃权

　　对应的申报股数

　　1

　　2

　　3

　　（5）确认投票委托完成。

　　3、计票规则

　　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　4、采用互联网系统的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2）网络投票的时间

　　本次股东大会网络投票开始时间为2012年6月25日15：00 时，网络投票结束时间为2012 年6月26日15：00 时。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。

　　（4）注意事项

　　①网络投票不能撤单；

　　②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　④如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　（5）投票举例

　　①股权登记日持有“法尔胜”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　　股票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　360890

　　买入

　　100元

　　1股

　　②如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

　　股票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　360890

　　买入

　　1．00元

　　2股

　　360890

　　买入

　　2．00元

　　1股

　　四、其它事项

　　1．会议联系方式：电话：0510－86119890，联系人：俞映红、曹燕

　　2．会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　3．授权委托书见附件。

　　特此公告！

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2012年6月7日

　　附件：

　　江苏法尔胜股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2012年6月26日召开的江苏法尔胜股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

　　投票指示 ：

　　序号

　　会议审议事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　普通决议案

　　1

　　审议关于组建普天法尔胜光通信有限公司的合资合同暨关联交易的议案

　　2

　　审议修改公司《章程》的议案

　　4． 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　5． 本授权委托书于2012年6月23日下午16：00前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　受托期限至本次股东大会及其续会结束

　　注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章