天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000594 证券简称：国恒铁路公告编号：2012-047

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年6月8日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2012年5月25日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决5人（因工作原因周静波先生、杨德勇先生未能参加会议，未授权其他董事参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　　一、审议通过于2012年6月29日在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召开2011年年度股东大会。

　　表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月八日

　　证券简称：国恒铁路证券代码：000594 公告编号：2012-048

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　关于召开2011年年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于2012年6月8日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事5人（因工作原因周静波先生、杨德勇先生未能参加会议，未授权其他董事参与表决），会议由董事长蔡文杰先生主持，会议决定召开公司2011年年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

　　（二）会议日期和时间：2012年6月29日上午9：30分 。

　　（三）股权登记日： 2012年6月21日。

　　（四）会议地点：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室。

　　（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《公司2011年董事会工作报告》。

　　（二）审议《公司2011年监事会工作报告》。

　　（三）审议《公司2011年度报告》及其《摘要》。

　　（四）审议《公司2011年度财务报告》。

　　（五）审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司实现净利润为-18，584，360.43元，年初未分配利润2，640，709.72元，2011年末合计未分配利润223，879，976.61元。鉴于公司2012年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2012年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2011年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

　　（六）审议2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。

　　上述议案的具体内容详见2012年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

　　潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十七次会议决议公告》和《第七届监事会第七次会议决议公告》。

　　三、出席会议对象

　　（一） 2012年6月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（二）本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

　　（三）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（四）本公司聘请的律师。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2012年6月26日9:30――16:00 。

　　（三）登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、其他

　　（一）会期一天，参会股东费用自理。

　　（二）联系人：卢佳徐少阳

　　（三）咨询电话：022-23686400

　　（四）传真：022-23686220

　　六、备查文件

　　（一）相关董事会决议及公告。

　　（二）《公司2011年董事会工作报告》；

　　（三）《公司2011年监事会工作报告》；

　　（四）《公司2011年度财务报告》；

　　（五）《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月八日

　　附件1：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度股东大会，委托权限为： 。

　　股东帐号：

　　持股数：

　　委托人身份证号码：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：

　　委托日期：年月日