武汉中商集团股份有限公司2012年第二次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000785证券简称：武汉中商公告编号：临2012－016

　　武汉中商集团股份有限公司

　　2012年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）2012年第二次临时董事会于2012年6月9日以通讯方式召开，会议通知已于2012年6月4日以书面传真和电子邮件的方式发出。公司应表决董事8名，亲自出席董事会议并行使表决权的董事有8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于中商百货—中商广场店提升改造的议案》。（详见同日刊登的《武汉中商集团股份有限公司关于中商百货—中商广场店提升改造的公告》临2012—017）

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见。（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　武汉中商集团股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十一日

　　证券代码：000785 股票简称： 武汉中商 编号：2012-017

　　武汉中商集团股份有限公司

　　关于中商百货—中商广场店提升改造的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资的基本情况

　　公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）实行一体化经营，建设改造成一个营业面积73，000平方米的高档购物中心，全新打造“中商广场”商号，以一流的购物环境、一流的商品、一流的服务，创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算15，571万元。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况

　　公司于2012年6月9日以通讯方式召开2012年第二次临时董事会议，会议以8票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中商百货—中商广场店提升改造的议案》。

　　3、根据《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　4、本次投资不构成关联交易。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）提升改造目标

　　对中商百货—中商广场店实行一体化经营，提升改造后，建设成一个营业面积73，000平方米的高档购物中心，全新打造“中商广场”商号，突出、强化以“时尚、生活”为概念的门店个性化经营特征，以舒适的环境、贴心的服务消费者在购物中享受到超值服务，打造全新的企业形象。

　　（二）主要改造内容

　　1、外立面及商场门前广场的装修改造。

　　2、1-7F经营区进行全面顶地装修，停车场及理货区等处改造。

　　3、进行品牌结构提升调整，引进8－10个国际一二线品牌。

　　（三）投资概算

　　项目总投资15，571万元，其中装饰工程及设备投资14，171万元，招商费用1，180万元，配套流动资金220万元。

　　三、目的和对公司的影响

　　（一）本次提升改造的背景和目的

　　中商百货—中商广场店营业面积73，000平方米，年销售近10亿元，是公司的经营核心主体。目前，该店内外部装饰装修已使用多年，物业设施设备已经老化。同时，经过多年来的不断调整、提升，中南商业大楼、中商广场购物中心的经营定位仍显模糊，特别是在国际名品、名表、化妆品、男装等品类上亟待提升。

　　随着城市开发进程的不断加快和消费方式的不断升级，国内一线城市购物中心已成为主流商业模式。武汉传统的商业格局也随着中部崛起战略的实施和武汉“两型社会”试验区建设步伐的加快，正在发生巨大变化，将实现从传统百货逐渐向购物中心发展的重要转变。中商百货—中商广场店所处的中南路作为地铁2号线、4号线的交汇处，将吸引大量客流，中南路核心商圈将成为这一区域最旺核心商务区。此时对该店进行提升改造，实现一体化经营，可以通过壮大规模，优化布局，拉升档次，提高市场份额，实现门店经营质效的有效提升。

　　（二）提升改造对公司的影响

　　1、资金来源：自筹。

　　2、投资风险：因国际一、二线品牌招商存在不确定性，可能增加经营难度。

　　3、对公司收益的影响

　　（1）由于该店在公司经营结构中占有重要地位，此次调整和装修改造会给当期经营带来不利影响，营业收入和利润同比可能出现下滑。

　　（2）经测算，项目改造完毕后，销售收入2—3年按20%增长，2014年销售收入将超过12亿元，4—5年内销售收入将达20—30亿元。该项目投资回报率17.22%，内部报酬率29%。

　　四、备查文件

　　武汉中商集团股份有限公司2012年第二次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　武汉中商集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月十一日

　　证券代码：000785股票简称：武汉中商编号：临2012－018

　　武汉中商集团股份有限公司

　　关于中商百货—中商广场店停业装修的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　我公司全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）内外部装饰装修已使用多年，物业设施设备已经老化。公司在认真做好市场调研分析、商场定位、装修设计、报批等前期工作，于2012年6月11日暂停营业，按照新的经营定位进行经营布局的调整和装修改造工程，包括外立面、门前广场、经营区装修改造，停车场及理货区改造，内部消防及报警系统改造、品牌结构提升调整等。升级改造分两个阶段实施：第一阶段对原中南商业大楼进行调整和装修改造，预计2012年11月份重新开门营业；第二阶段对原中商广场购物中心进行调整和装修改造。由于该店在公司经营结构中占有重要地位，此次调整和装修改造会给当期经营带来不利影响，营业收入和利润同比可能出现下滑。经测算，预计2012年公司净利润同比下降10%—20%。敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　武汉中商集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月十一日