南京中北（集团）股份有限公司关于控股公司对外提供委托贷款的公告

　　证券代码：000421股票简称：南京中北公告编号：2012－24

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　关于控股公司对外提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司控股公司唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）以自有资金通过中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行（以下简称“工行凤凰支行”）以委托贷款的方式向唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）提供人民币伍仟万元的委托贷款，委托贷款期限一年，贷款年利率3％。

　　一、委托贷款概述

　　1、唐山赛德于2012年6月11日与工行凤凰支行、唐山建投签订委托贷款借款合同，通过工行凤凰支行向唐山建投提供委托贷款人民币5，000万元。

　　2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2012年6月8日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向唐山建设投资有限责任公司提供委托贷款的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露备忘录第36号——对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定，本次委托贷款无须提交股东大会审议，也无须经政府有关部门批准。

　　二、委托贷款方、借款方基本情况

　　1、委托贷款方基本情况

　　委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司

　　注册地址：河北省唐山市路南区西电路

　　法定代表人：潘明

　　注册资本：贰仟伍佰万美元

　　成立日期：1994年7月20日

　　主营业务：生产和销售电力及热能。

　　2、借款方基本情况

　　借款方名称：唐山建设投资有限责任公司

　　注册地址：唐山路北区学院路34号

　　法定代表人：刘文彬

　　注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元

　　成立日期：1997年10月10日

　　主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；受政府委托对国有资产经营管理。

　　截止2011年12月31日，唐山建投总资产609，004．56万元，净资产524，187．52万元，资产负债率13．9％。2011年实现净利润3，005．92万元。截止2012年3月31日，唐山建投总资产617，109．76万元，净资产524，930．92万元，资产负债率14．9％。2012年1－3月实现净利润743．40万元。

　　唐山建投与公司不存在关联关系。

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　　三、委托贷款的主要内容

　　1、委托人：唐山赛德

　　借款人：唐山建投

　　受托人：工行凤凰支行

　　2、委托贷款金款： 5，000万元（大写：伍仟万元人民币）

　　3、委托贷款期限：12个月

　　4、委托贷款利率：年利率3％

　　5、合同签订日期：2012年6月11日

　　四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

　　为减轻公司的财务费用负担，2011年，唐山赛德为公司提供了6000万元年利率3％的委托贷款，今年继续为公司提供6000万元年利率3％的委托贷款。据此，2012年唐山赛德为唐山建投提供了5，000万元委托贷款，年利率3％。

　　唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务的风险较小。唐山赛德是在保证主营业务发展的资金需求和风险可控的前提下，用活其闲置资金，有利于提高资金效益。

　　因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在不影响唐山赛德正常经营前提下，向唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益，同时对公司提供了人民币6，000万元的委托贷款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建投属于国有独资公司，资信优良，该笔财务资助风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为唐山建投提供委托贷款。

　　六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经审计净资产的比例。

　　除本次委托贷款，公司不存在其它对外提供委托贷款事项，本次委托贷款额占公司2011年经审计净资产的6．12％。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、《委托贷款借款合同》。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十一日

　　证券代码：000421股票简称：南京中北公告编号：2012－25

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会于2012年6月6日（星期三）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。2012年6月8日（星期五）上午，第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，公司9名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于向唐山建设投资有限责任公司提供委托贷款的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　同意控股公司唐山赛德热电有限公司向唐山建设投资有限责任公司提供委托贷款人民币5，000万元。

　　详见2012年6月12日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯之公司公告。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月十一日