海南亚太实业发展股份有限公司关于股东股权司法冻结的进展公告

　　证券代码：000691证券简称：＊ＳＴ亚太公告编号：2012－015

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于股东股权司法冻结的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年6月6日，本公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供的有关本公司股份质押冻结数据中获知，本公司实际控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（下称：兰州亚太）持有本公司的17，588，006股无限售流通股已被司法冻结，质权人为新疆维吾尔自治区高级人级法院（详见2012年6月8日披露的相关公告）。

　　2012年6月11日，应本公司要求，兰州亚太就与新疆创越能源集团有限公司发生的诉讼事项作了进一步说明并回复本公司，具体内容如下：

　　“2011年3月兰州亚太工贸集团与新疆创越能源集团有限公司签定了岷县金鑫有色金属实业有限公司股权转让合同，我公司严格按照所签合同执行。但因新疆创越能源集团有限公司资料交接瑕疵，给我公司工作造成了损失，因此，在今年3月合同约定的尾款付清前，我公司给新疆创越能源集团有限公司提出了此情况，并要求新疆创越能源集团有限公司减少剩余尾款的支付，以赔偿给我公司造成的损失。但新疆创越能源集团有限公司不仅拒绝了我公司的提议，而且提请诉讼，冻结了我公司持有贵公司的股票。为了维护我公司的合法权益，我公司已向兰州市公安局以新疆创越能源集团有限公司合同诈骗报案，根据兰州市公安局立案告知单〔兰公经立字（2012）立告149号〕，兰州市公安局已立案侦查。”

　　公司董事会将继续密切关注兰州亚太所持本公司股权被司法冻结的最新进展情况，并根据信息披露的相关法规及时进行披露，提请广大投资者理性投资。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月七日

　　证券代码：000691证券简称：＊ＳＴ亚太公告编号：2012－016

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　第六届董事会2012年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届董事会2012年第二次会议通知于2012年6月8日以传真及电子邮件形式发出，会议于2012年6月11日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　由于个人原因，董事陈罡先生、刘世诚先生于2012年6月4日辞去公司董事职务。经兰州亚太工贸集团有限公司推荐，提名龚成辉先生、李继彬先生为董事候补人。公司董事会提名委员会及独立董事已对龚成辉先生、李继彬先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意补选龚成辉先生、李继彬先生为公司董事并将此项议案提交股东大会审议，龚成辉先生、李继彬先生简历详见附件1、附件2。

　　二、董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任马世虎先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经公司六届董事会研究决定，聘任马世虎先生为公司董事会秘书，公司董事长梁德根先生不再兼任公司董事会秘书，马世虎先生简历及通讯方式详见附件3。

　　三、董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任王金玉女士为公司财务总监的议案》。

　　经公司六届董事会研究决定，聘任王金玉女士为公司财务总监，王金玉女士简历详见附件4。

　　四、董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度投资者关系管理工作计划》。

　　《2012年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2012年6月27日上午10：00分在海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室召开2012年第一次临时股东大会，会议内容详见2012年6月12日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》公告。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月十一日

　　附件1：龚成辉先生个人简历

　　龚成辉，男，汉族，中共党员，研究生学历。2006年至2009年任兰州亚太实业集团有限公司副总经理。2009年至今，任兰州亚太实业（集团）股份有限公司副总裁、兰州亚太工贸集团有限公司董事长。

　　龚成辉先生与本公司股东存在关联关系，现任职本公司实际控股股东兰州亚太工贸集团有限公司董事长，也是本公司实际控制人控制的兰州亚太实业（集团）股份有限公司副总裁。

　　龚成辉先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

　　附件2：李继彬先生个人简历

　　李继彬，男，汉族，中共党员，大学本科学历。2005年8月至2007年1月任兰州市规划局局长，2007年2月至2012年1月任兰州市政协副主席，2012年2月至今担任甘肃省丝绸之路协会常务副会长。

　　李继彬先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

　　附件3：马世虎先生简历

　　马世虎，男，汉族，中共党员，研究生学历。2001年6月至2004年10月在兰州黄河企业集团公司工作；2004年11月至2008年12月在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司行政部工作。2009年8月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训并取得董事会秘书任职资格。2009年9月起在海南亚太实业发展股份有限公司证券部工作；2011年1月至今，任海南亚太实业发展股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

　　马世虎先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

　　联系电话：0898－68528293

　　传真号码：0898－68528695

　　邮箱号码：ｍｓｈ000691＠163．ｃｏｍ

　　联系地址：海口市国贸路56号北京大厦26楼Ｇ座

　　邮编号码：570125

　　附件4：王金玉女士简历

　　王金玉，女，汉族，中共党员，大专学历，会计师职称，2000年12月至2009年4月在兰州亚太实业集团有限公司从事财务管理工作。2009年4月至今在海南亚太实业发展股份有限公司从事财务管理工作。

　　王金玉女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

　　证券代码：000691证券简称：＊ＳＴ亚太公告编号：2012－017

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　3、召开时间：2012年6月27日（星期三）上午10：00

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

　　6、出席对象：

　　（1）截止2012年6月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师和相关工作人员。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于补选公司董事的议案》。

　　以上议案已经2012年6月11日召开的公司第六届董事会2012年第二次会议审议通过，内容详见2012年6月12日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记后请电话确认。

　　2、登记时间：2012年6月26日（上午9：00－11：30，下午2：00－5：00）；

　　会上若有股东发言，请于2012年6月26日下午5：00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

　　3、登记地点：海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼Ｇ座

　　四、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联 系 人：马世虎

　　联系地址：海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼Ｇ座

　　海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：570125

　　电话：（0898）68528293

　　传真：（0898）68528695

　　特此通知

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月十一日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司于2012年6月27日召开的2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　序号

　　审议事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于补选公司董事的议案》

　　本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）

　　1．1

　　补选龚成辉先生为公司第六届董事会董事

　　1．2

　　补选李继彬先生为公司第六届董事会董事

　　委托人股东账户：委托人持有股数：股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：委托日期：年月日

　　（注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）