大亚科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开的时间：2012 年6月15 日（周五）上午9：00。

　　2、召开地点：公司办公大楼会议室

　　3、召开方式：现场表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份270，427，377股，占公司有表决权股份总数的51．27％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决方式，审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　同意公司发行总规模不超过4亿元人民币的短期融资券，并授权董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的募集说明书、聘用中介机构的相关协议、承销协议和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在银行间市场清算所股份有限公司办理有关登记、托管手续等），以及采取其他与发行短期融资券必要的行动。

　　表决情况：同意270，336，977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99．97％；反对90，400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0．03％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：杨亮、徐睿

　　3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二0一二年六月十六日