北京绵世投资集团股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：000609证券简称：绵世股份公告编号：2012－37
北京绵世投资集团股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决议案的情况，也未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2012年6月15日上午10：00
2．召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人：北京绵世投资集团股份有限公司董事会
5．主持人：董事长李方先生
6．公司董事、监事和高级管理人员，以及受公司委托的北京市星河律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（及股东代理人）共计1人，代表股份77，504，854股，占上市公司有表决权总股份26％。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决，就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：
（一）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2011年年度报告及摘要
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（二）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2011年度董事会工作报告
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（三）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2011年度监事会工作报告
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（四）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（五）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2011年度财务决算报告
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（六）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2011年度利润分配预案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（七） 审议了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（八）审议了关于继续授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并以特别表决方式通过。
（九）审议关于修改公司章程的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并以特别表决方式通过。
（十）审议关于修改公司章程第一百零六条的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并以特别表决方式通过。
（十一）审议关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（十二）审议关于选举王瑞先生为公司第七届董事会董事的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（十三）审议关于选举袁宇辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（十四）审议关于选举陈持平先生为公司第七届董事会独立董事的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（十五）审议关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
（十六）审议关于选举罗为先生为公司第七届监事会监事的议案
1．表决情况：
同意77，504，854股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．本议案经本次股东大会审议并通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2．律师姓名：刘磊，章彦
3．结论性意见：北京绵世投资集团股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、合规、真实、有效。
备查文件：
1、经与会股东签字确认的股东大会决议；
2、绵世股份2011年年度股东大会的法律意见书。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2012年6月15日
证券简称：绵世股份证券代码：000609公告编号：2012－38
北京绵世投资集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年6月5日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第六次会议的通知。2012年6月15日，第七届董事会第六次会议在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层会议室以现场结合通讯的方式召开，公司9名董事全部参加了本次会议，其中董事吴黎明先生、独立董事刘燃先生以通讯方式参加了本次会议，其余7名董事现场出席了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于选举公司董事长的议案。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于李方先生提出不再担任公司第七届董事会董事长的职务，经公司董事会审议通过决议，选举郑宽先生为公司七届董事会董事长。
李方先生仍担任公司董事职务。
2、审议通过了关于聘请石东平先生担任公司副总经理的议案。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司独立董事刘燃、袁宇辉、陈持平已出具了独立董事意见，同意了此项聘请事项；石东平先生简历请见附件1。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2012年6月15日
附件1：
石东平先生简历如下：
石东平先生，1969 年出生，硕士学历。曾任北京中北能能源科技有限责任公司总经理、北京绵世投资集团股份有限公司（即本公司）董事、副总经理，北京科华微电子材料有限公司常务副总经理。
目前，石东平先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
北京绵世投资集团股份有限公司
关于聘请石东平先生担任公司副总经理的独立董事意见
公司独立董事刘燃、袁宇辉、陈持平就聘请石东平先生担任公司副总经理的事项发表独立董事意见，我们认为：
公司聘请石东平先生担任公司副总经理，人选的任职资格及该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；前述聘任事项将进一步充实和加强公司的管理团队，有助于推进公司各项业务的顺利发展。
对前述人员聘任事项，我们一致表示同意。
独立董事：刘燃、袁宇辉、陈持平
证券简称：绵世股份证券代码：000609公告编号：2012－39
北京绵世投资集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年6月5日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。2012年6月15日，公司第七届监事会第六次会议于北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层会议室召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于周凌先生提出不再担任公司第七届监事会主席的职务，故经公司监事会审议通过决议，选举罗为先生为公司第七届监事会主席。
北京绵世投资集团股份有限公司监事会
2012年6月15日