兴业银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年6月4日发出会议通知，于6月14日在福州市召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中蔡培熙董事委托高建平董事长代为出席会议并对会议审议事项行使表决权），符合公司法和公司章程的有关规定。

　　经审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、关于修订章程的议案；章程修订草案详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制定《2012－2014年度利润分配规划》的议案；利润分配规划详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、2011年度资本管理情况及2012年度资本管理计划；董事会听取了关于2011年度资本管理各项情况的报告，要求综合考虑2012年业务发展需要，合理配置风险资产，提高风险资产收益率。董事会还听取了有关定向增发工作进展的报告，提出下一阶段加强资本管理的工作思路，要求落实条线专业化改革，加强资本精细化管理，认真学习贯彻最新资本管理规章，做好各项实施准备工作，并进一步健全资本管理组织架构，努力提高资本管理水平。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于核销大额呆账项目的议案；本次核销呆账金额1．05亿元，属于在第七届董事会第十次会议所批准2012年度折合人民币6亿元呆账核销预算额度内（见公司2012年3月20日公告）的具体核销项目安排。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一、二项议案需提请股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2012年6月15日