珠海港股份有限公司２０１１年度权益分派实施公告

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本344，997，420股为基数，向全体股东每10股派人民币1元现金（（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．9元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

　　分红前，公司总股本为344，997，420股；分红后，公司总股本增至620，995，356股

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年6月21日，除权除息日为：2012年6月25日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：2012年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本次所转增的股份于2012年6月25日直接计入股东证券帐户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直到实际转增股总数与本次转增股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前机构类限售股。

　　五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2012年6月25日。

　　六、股份变动情况表

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋、－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例

　　公积金转股

　　数量

　　比例

　　一、有限售条件股份

　　41，763，299

　　12．11％

　　＋33，410，639．20

　　＋75，173，938．20

　　12．11％

　　二、无限售条件股份

　　303，234，121

　　87．89％

　　＋242，587，296．80

　　＋545，821，417．80

　　87．89％

　　三、股份总数

　　344，997，420

　　100．00％

　　＋275，997，936．00

　　620，995，356．00

　　100％

　　七、调整相关参数

　　本次实施转增股本后，按新股本620，995，356股摊薄计算，2011 年度每股收益为0．47元。

　　八、有关咨询办法

　　1、咨询地址：珠海情侣南路278号

　　2、咨询联系人：季茜、黄一桓

　　3、咨询电话：0756－3292216、3292215

　　4、传真电话：0756－3321889

　　九、备查文件

　　1、公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；

　　2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

　　3、深交所要求的其他文件

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2012年6月16日