广东威华股份有限公司２０１２年第一次（临时）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）2012年6月19日，公司2012年第一次（临时）股东大会如期在广州市天河北路183号大都会广场17楼公司综合会议室以现场表决的方式召开，会期半天。会议召集人为公司董事会，主持人为公司董事梁斌先生。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共6人，代表公司股份253，362，180股，占公司有表决权股份总数的51．63％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采取现场、记名投票表决的方式。

　　（二）经与会股东认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　以同意票253，362，180股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东广信律师事务所邓传远律师、赵俊峰律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。经验证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2012年第一次（临时）股东大会决议；

　　（二）公司2012年第一次（临时）股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月十九日