深圳市奥拓电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2012－025

　　深圳市奥拓电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年6月20日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ2栋Ａ6－Ｂ公司会议室以现场方式召开了第二十一次会议。通知已于2012年6月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于＜认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案＞的议案》

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、《关于＜股东回报规划事宜的论证报告＞的议案》

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《股东回报规划事宜的论证报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、《关于＜未来三年（2012－2014年）股东回报规划＞的议案》

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《未来三年（2012－2014年）股东回报规划》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　四、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　1、公司2011 年度股东大会审议通过了《关于＜公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》，待本次权益分派实施后，公司的注册资本增至10，920万元，股份总数增至10，920万股，《公司章程》中相关内容做出修改。《公司章程》具体修改内容见附件《公司章程修改对照表》。

　　2、对《公司章程》中第一百五十五条关于利润分配的内容作进一步详细说明。《公司章程》具体修改内容见附件《公司章程修改对照表》。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　修改后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　五、《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《累积投票制实施细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　六、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十日

　　附件：

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　章程修改对照表

　　（2012年6月修订）

　　原《公司章程》条款

　　修改后《公司章程》条款

　　第六条公司注册资本为人民币8，400万元。

　　第六条公司注册资本为人民币10，920万元。

　　第十九条公司股份总数为8，400万股，全部为人民币普通股股票。

　　第十九条公司股份总数为10，920万股，全部为人民币普通股股票。

　　第一百五十五条公司利润分配政策为：公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

　　（九）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

　　（十）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。

　　证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2012－026

　　深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开

　　2012年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定召开2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2012年7月9日（星期一）下午14：30

　　2、网络投票时间：2012年7月8日—2012年7月9日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：2012年7月8日下午15：00至2012年7月9日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2012年7月3日（星期二）。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ2栋Ａ6－Ｂ公司会议室。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议出席对象

　　（一）截至2012年7月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　三、会议审议事项

　　（一）《关于＜未来三年（2012－2014年）股东回报规划＞的议案》。

　　（二）《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　（三）《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》。

　　上述议案已经2012年6月20日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。其中《关于修改＜公司章程＞的议案》必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案的相关内容刊登在2012年6月21日的指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　四、现场会议参加办法

　　（一）登记手续

　　1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

　　2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（二）登记时间为2012年7月5日（星期四）9：00－11：30、14：30－16：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ2栋Ａ6－Ｂ奥拓电子董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：

　　1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　　投票证券代码

　　证券简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　362587

　　奥拓投票

　　买入

　　对应申报价格

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入“买入”指令；

　　（2）输入证券代码：362587；

　　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，3．00元代表议案3。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　议案

　　序号

　　表决事项

　　委托价格

　　1

　　《关于＜未来三年（2012－2014年）股东回报规划＞的议案》

　　1．00

　　2

　　《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　2．00

　　3

　　《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　3．00

　　总议案

　　表示对上述议案一至议案三所有议案统一表决

　　100．00

　　备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

　　表决意见种类

　　委托数量

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（5）确认委托完成。

　　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　　5、注意事项：

　　（1）网络投票不能撤单；

　　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票的操纵流程

　　1、投票时间

　　互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月8日下午15：00，结束时间为2012年7月9日下午15：00。

　　2、股东办理身份认证的流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　（1）申请服务密码的流程

　　登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　（3）取得申请数字证书

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市奥拓电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）联系方式

　　联 系 人：李军、孔德建

　　联系电话：0755－26719889

　　联系传真：0755－26719890

　　联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ2栋Ａ6－Ｂ奥拓电子董事会办公室

　　邮政编码：518057

　　七、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　审议事项

　　赞成票

　　反对票

　　弃权票

　　1、《关于＜未来三年（2012－2014年）股东回报规划＞的议案》

　　2、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　3、《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　审议事项

　　身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受委托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　2012年月日

　　2012年月日