珠海中富实业股份有限公司第八届董事会２０１２年第七次会议决议公告

　　证券简称：珠海中富证券代码：000659公告编号：2012－031

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第八届董事会2012年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第七次会议于2012年6月21日以通讯及现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论全体董事全票通过以下有关议案：

　　一、关于申请银团贷款的议案。

　　本公司及中国境内控股子（孙）公司【以下简称“子（孙）公司”】拟向以交通银行股份有限公司珠海分行牵头的银团申请三年期不超过人民币20亿元的流动资金循环贷款，利率按中国人民银行公布的同期人民币贷款利率上浮不高于15％计算，用以偿还现有银行贷款（在2013年3月到期）和补充本公司及子（孙）公司的营运资金，本公司及子（孙）公司以其拥有中国境内的合计不低于53．5亿元的资产为上述循环贷款提供担保，包括但不限于房产、土地使用权、机器设备、存货、应收账款、本公司持有的子（孙）公司股权等。同时，子（孙）公司的其他股东以其所持有的子（孙）公司股权或其他担保方式按其在子（孙）公司的出资比例为本公司提供反担保。

　　董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：

　　1、作为借款人的融资合同，及与之有关的文件及通知；

　　2、作为担保人的融资合同，及与之有关的文件及通知。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。关于银团贷款的详细内容将于2012年6月26日登载在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于提请于2012年7月9日召开2012年第二次临时股东大会的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2012年6月21日

　　证券简称：珠海中富证券代码：000659公告编号：2012－032

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2012年第七次会议于2012年6月21日召开，会议决定于2012年7月9日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2012年7月9日上午10：30

　　2、网络投票时间： 2012年7月8日—2012年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年7月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月8日下午15：00至2012年7月9日下午15：00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税区巴士站）

　　（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2012年7月2日

　　二、会议审议事项

　　（一）关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案；

　　（二）关于修订《公司章程》的议案；

　　（三）关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案；

　　（四）关于申请银团贷款的议案。

　　披露情况：上述提案见2012年6月13日及2012年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会公告。

　　三、会议出席对象

　　（一）截止2012年7月2日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

　　（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2012年7月9日10：00至10：30

　　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司三楼会议室大会签到处。

　　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　（一）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（三）投资者进行投票的时间

　　通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年7月9日上午9：30～11：00、下午13：00～15：00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月8日下午15：00～7月9日15：00期间的任意时间，不受交易时间限制。

　　（四）投票注意事项

　　1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报， 多次申报的， 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报， 不纳入表决统计；

　　3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；

　　4、投票结果查询：通过交易系统投票的， 投资者可通过证券营业部查询投票结果；

　　通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18：00 点后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人历次网络投票结果。

　　（五）股东投票的具体程序

　　1、买卖方向为买入投票；

　　2、整体表决

　　议案名称

　　申报价格（元）

　　总议案

　　100．00

　　注：“总议案”指本次股东大会需要表决的四项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　3、分项表决

　　在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1．00 元代表议案一，2．00元代表议案二，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。

　　本次临时股东大会共需要表决四项议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

　　议案序号

　　议案内容

　　对应申报价格（元）

　　一

　　关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案；

　　1．00

　　二

　　关于修订《公司章程》的议案；

　　2．00

　　三

　　关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案；

　　3．00

　　四

　　关于申请银团贷款的议案；

　　4．00

　　3、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如，对第（1）项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：

　　买卖方向

　　投票代码

　　投票简称

　　申报价格

　　委托股数

　　代表意向

　　买入

　　360659

　　中富投票

　　1．00元

　　1股

　　同意

　　买入

　　360659

　　中富投票

　　1．00元

　　2股

　　反对

　　买入

　　360659

　　中富投票

　　1．00元

　　3股

　　弃权

　　六、其他事项

　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　2、网络投票期间， 如投票系统遇到突发重大事件的影响， 则本次会议的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式：联系电话：0756－8931098，8931096；

　　传真：0756－8812870

　　联系人：陈立上、李春辉

　　七、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位／本人出席珠海中富实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（章）：委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：委托人股东帐号：

　　被委托人签名：被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2012年6月21日