大连圣亚旅游控股股份有限公司为公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司

　　● 本次担保金额500万元及为其担保累计金额2400万元

　　● 本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：无

　　● 对外担保累计金额：2400万元

　　● 对外担保逾期的累计金额：0．

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司因生产经营的需要，向招商银行哈尔滨分行文化宫支行申请贷款500万元，需本公司为其担保，期限为壹年。该事项已经公司第四届董事会2012年第一次临时董事会会议审议通过，董事会授权公司总经理肖峰先生全权负责与此笔担保相关的一切事宜，包括签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司，注册资本6，000万元（本公司出资5，750万元，占注册资本的95．83％）。注册地点：哈尔滨市松北区太阳大道3号。法定代表人：田力。经营范围：经营水族馆，极地动物馆，海洋人造景观、海洋生物标本陈列，船舶模型陈列馆。

　　截至2012年3月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司总资产为136，008，190．43元，实现净利润4，378，791．93元。

　　三、担保协议的主要内容

　　哈尔滨圣亚极地公园有限公司向招商银行哈尔滨分行文化宫支行申请贷款500万元，需本公司为其担保，期限为壹年。

　　四、独立董事意见

　　哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司，专项负责哈尔滨圣亚极地馆项目经营工作。目前，该公司经营的哈尔滨极地馆已开业7年，经营业绩逐年增长。公司为保障该公司能够快速、健康、稳定发展，进一步提高该公司的盈利能力和竞争力，应为该公司提供必要的支持。本公司为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保，有利于哈尔滨圣亚极地馆的健康运营，不会给本公司带来担保风险。本次担保的金额及发生后的累计金额均未超过公司董事会批准的担保的额度。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　本次担保发生后，公司累计对外担保2400万元，没有逾期担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1．？保证合同和借款合同；

　　2．？经与会董事签字确认的董事会决议；

　　3．？被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

　　4．？被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十五日