金杯汽车股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：香港启发有限公司（英文名称：ＫＥＹ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＴＥＤ）

　　投资比例：收购香港启发有限公司（英文名称：ＫＥＹ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＴＥＤ）60％股权

　　特别风险提示：

　　投资可能未获批准的风险：该投资具有不确定性，尚需取得上级有权部门的批准。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2012年6月13日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2012年6月25日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会经审议一致通过如下议案：

　　1、关于拟收购香港启发有限公司（英文名称：ＫＥＹ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＴＥＤ）的议案。

　　一、对外投资概述

　　本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司和俄罗斯ＡＭＳ集团，与ＢＥＹＯＮＣＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ公司（ＢＩＬ），拟签署股权转让协议，分别收购ＢＩＬ持有的香港启发有限公司（英文名称：ＫＥＹ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＴＥＤ） 60％股权和40％股权。公司出资以资产整体评估价值为准，不高于人民币1亿元。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　ＢＩＬ在塞浦路斯法律下成立并注册，注册证书ＨＥ194429，成立日期2007年3月15日。注册地址：阿吉斯菲拉克欧斯和基努努斯罗思迪2，1楼，邮编3082，利马索尔，塞浦路斯。

　　俄罗斯ＡＭＳ 集团控股公司总部位于俄罗斯乌里扬诺夫斯克州。主要业务包括汽车及零部件制造、销售、纺织工业、地产、商业零售等。

　　三、投资标的的基本情况

　　香港启发公司持有在俄罗斯注册成立的ＪＢＣ罗斯有限责任公司100％股权。ＪＢＣ罗斯有限责任公司主要资产为俄罗斯塞兹兰市原罗斯拉达汽车厂厂房建筑6．5万平方米，土地12．6万平方米及设备设施。通过对原厂房设备的改造，实现在俄罗斯制造、销售金杯轻型卡车。

　　标的资产正在评估，待评估之后另行公告。公司董事会同意沈阳金杯车辆制造有限公司上报上级有权部门报批材料。

　　备查文件目录：

　　1．经与会董事签字确认的董事会决议；

　　特此公告

　　金杯汽车股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十五日