嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2012年06月27日（星期三）以通讯表决、送达表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主持。本次会议应董事 11 名，实到 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过全体董事审议、投票表决，本次会议通过以下议案：

　　审议通过《关于公司控股子公司重庆嘉事晟大医药有限公司减资方案的议案》。议案内容如下：

　　鉴于重庆嘉事晟大医药有限公司在重庆南岸区征30亩土地建设现代专业医药物流中心迟迟不能落实，（政府没有按协议约定交付土地，后续也没有交付土地具体时间表）原注册资本5000万元人民币长期不能发挥作用，经重庆嘉事晟大医药有限公司全体股东同意，将重庆嘉事晟大医药有限公司注册资本减少至2000万元人民币，主要从事医疗销售业务。待条件成熟时股东方再增资，继续扩展业务，具体减资方案如下：

　　1、嘉事堂药业股份有限公司原出资额2550万元，占注册资金的51％，减资后出资额为1020万元；占注册资本的51％；

　　2、重庆昕晟医药有限公司原出资额1425万元，占注册资金的28．5％，减资后出资额为950万元，占注册资金的47．5％；

　　3、侯伟原出资额为950万元，占注册资金的19％，减资后为零，侯伟不再作为公司股东；

　　4、高晓昆原出资额75万元，占注册资金的1．5％，减资后出资额为30万元，占注册资金的1．5％。

　　减资决议生效后将依法办理后续手续，并收回投资款1530万元。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年06月27日