东方电气股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600875证券简称：东方电气编号：临2012-007

　　东方电气股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于二零一二年六月二十八日上午在中国四川省成都市金牛区蜀汉路333号公司会议室召开。会议应到董事九人，实际出席九人，三名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议有效。

　　会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举斯泽夫为公司董事长。

　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会聘任温枢刚为公司总裁，张志英为公司常务副总裁，聘任韩志桥、陈焕、高峰为公司副总裁，龚丹为公司总会计师、董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期与公司第七届董事会任期一致。

　　以上人员简历详见公司2011年年度报告。

　　三、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　战略发展委员会：斯泽夫（主席）、温枢刚、朱元巢、李彦梦

　　风险管理委员会：温枢刚（主席）、黄伟、张继烈、彭韶兵

　　薪酬与考核委员会：李彦梦（主席）、赵纯均、彭韶兵、张晓仑

　　提名委员会：赵纯均（主席）、李彦梦、彭韶兵、斯泽夫、温枢刚

　　审计与审核委员会：彭韶兵（主席）、赵纯均、李彦梦

　　以上人员简历详见公司2011年年度报告。

　　四、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　特此公告

　　东方电气股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十八日