海南海药股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号2012-032

　　海南海药股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议，于2012年6月15日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2012年6月29日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券日报》刊载的《海南海药股份有限公司对外投资公告》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订委托理财内控管理制度的议案》。

　　《海南海药股份有限公司委托理财内控管理制度》具体内容详见巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券日报》刊载的《海南海药股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十九日