荣安地产股份有限公司第八届董事会２０１２年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2012－018

　　荣安地产股份有限公司

　　第八届董事会2012年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第八届董事会2012年第六次临时会议通知于2012年6月30日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2012年7月4日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　会议一致审议通过《关于为宁波投创荣安置业有限公司提供担保的议案》。议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二O一二年七月五日

　　证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2012－019

　　荣安地产股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为项目开发需要，公司控股子公司宁波投创荣安置业有限公司向交通银行股份有限公司江北支行申请项目开发贷款19000万元，贷款期限为三年。为支持子公司发展，公司拟为宁波投创荣安置业有限公司上述贷款本息21450万元提供连带责任担保。

　　宁波投创荣安置业有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。

　　上述担保事项业经公司2012年7月4日召开的第八届董事会2012年第六次临时会议审议通过，根据公司章程及相关担保规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：宁波投创荣安置业有限公司

　　成立日期：2010年8月6日

　　注册地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路668号

　　法定代表人：王久芳

　　注册资本：叁亿元

　　主营业务：房地产开发、经营。

　　与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司持有该公司90％股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有该公司10％。

　　本公司持有宁波康园房地产开发有限公司48．60％股权。本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康园房地产开发有限公司51．40％股权。

　　财务指标（未经审计）：截止2012年5月31日，该公司资产总额为58088．39万元，负债总额为28308．36万元，净资产为29780．03万元。2012年1－5月份营业收入为0．00元，净利润为－115．52万元。

　　宁波投创荣安置业有限公司主要承建荣安蝶园项目，该项目位于宁波市鄞州区，东靠下应北路，南邻鄞县大道，西接同三高速，项目总建筑面积约7．7万方，建筑面积76853平方米，由12幢小高层和高层建筑组成，取韵“蝶形”，整体呈中轴对称布局。项目已于2011年2月1日正式动工兴建。

　　三、董事会意见

　　公司上述担保主要是为了满足公司日常房地产项目的开发需要，有利于加快项目的开发进程。上述担保符合上市公司的整体利益。

　　截止本公告披露日，公司已审批的担保额度合计83552万元（含本次担保额度），实际担保余额合计60600万元，占公司最近一期经审计净资产的26．23％。其中，公司控股子公司对控股子公司的担保实际余额合计9600万元，公司对子公司的担保实际余额为51000万元。

　　本公司无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二O一二年七月五日