烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

　　证券代码：002675股票简称：东诚生化公告编号：2012-013

　　烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2012年7月5日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第九次会议。会议通知于2012年6月25日以电子邮件方式送达。会议采用现场形式参加，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　(一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　　同意经营范围的变更，同时对公司章程中的相关条款做如下修改：

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　　根据有关规定，该议案经股东大会审议批准后，尚需取得商务部门的批准。

　　(二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年第二次临时股东大会会议通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告！

　　烟台东诚生化股份有限公司董事会

　　2012年7月5日