四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2012-026

　　四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2012年6月24日以专人送达、通讯方式发出，会议于2012年7月05日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，并由监事会主席赵平先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　具体内容请参见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告》

　　二、《关于控股子公司购买土地使用权的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　具体内容请参见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于控股子公司购买土地使用权的公告》

　　三、《关于控股子公司投资建设“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　具体内容请参见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于控股子公司投资建设“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”的公告》

　　四、《关于与毅昌股份日常关联交易的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　具体内容请参见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于与毅昌股份日常关联交易的公告》

　　五、《关于上市公司治理专项活动整改报告的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　具体内容请参见同日登载于上海证券交易所网站的《关于上市公司治理专项活动的整改报告》

　　六、《关于修改《公司章程》中部分条款的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2012年7月05日