广东水电二局股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2012年7月9日上午11：00；

　　（2）召开地点：公司办公楼四楼会议室；

　　（3）召开方式：现场表决；

　　（4）召集人：公司董事会；

　　（5）主持人：董事长李奎炎先生；

　　（6）会议通知：本公司于2012年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共3人，代表股份15，162．8373万股，占公司有表决权总股份的30．19％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、本次股东大会议案采用现场表决方式进行表决。

　　2、议案审议表决情况如下：

　　（1）关于修改公司章程的议案；

　　总的表决情况：有表决权股东同意15，162．8373万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

　　表决结果：通过。

　　该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2／3以上通过。

　　（2）关于为全资子公司提供担保的议案；

　　总的表决情况：有表决权股东同意15，162．8373万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

　　表决结果：通过。

　　（3）关于注销揭阳市润源投资有限公司的议案。

　　总的表决情况：有表决权股东同意15，162．8373万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％，反对0 股，弃权0 股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

　　2、律师姓名：王学琛、林映玲。

　　3、结论性意见：本所律师认为，粤水电本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东水电二局股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议

　　2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年七月九日