深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2012035

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日发出通知，于2012年7月6日发布提示公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2012年7月11日下午2:30－5：00在公司会议室召开，网络投票时间为2012年7月10日－2012年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月10日15:00至2012年7月11日15:00期间的任意时间。

　　会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23人，代表有表决权的股份数 317，229，712 股，占公司股本总额的30.3744%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数316，510，572 股，占公司股本总额的30.3056%；通过网络投票的股东 20人，代表有表决权的股份数719，140 股，占公司股本总额的0.0689%。

　　公司董事长及副董事长因公出差，由公司半数以上的董事共同推举董事吕启涛先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议，君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》；

　　表决结果为: 317，184，531 股同意，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9858%，45，181股反对， 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0142%， 0 股弃权，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果为: 317，164，530 股同意，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9795%，40，181股反对， 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0127%， 25，001 股弃权，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0079%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由君合（深圳）律师事务所郭晓夏律师、张慧丽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2012年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一二年七月十二日