中电广通股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　　

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有新增加提案。

　　2、本次会议没有被修改或否决的提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　中电广通股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月30日上午10：00在公司会议室召开。股东大会会议通知刊登于2011年9月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事出席会议，会议由公司董事长倪剑云先生主持。公司高级管理人员以及公司聘请的金杜律师事务所律师列席了本次会议。

　　本次大会现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股数360，140股，约占公司总股本数的0．109％。

　　本次会议以记名投票方式对议案逐项进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所做决议有效。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议《关于智能卡向财务公司投资的议案》

　　中电智能卡有限责任公司以自有资金向财务公司增资5000万元人民币，成为财务公司的股东。

　　赞成票：360，140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 ％。

　　反对票：0股。

　　弃权票：0股。

　　（二）审议《关于智能卡公司与战略投资者签署合资意向书的议案》

　　中电智能卡有限责任公司与北京华大智宝电子系统有限公司及台湾讯亿科技股份有限公司设立合资公司，具体合作事宜授权智能卡公司办理。

　　赞成票：360，140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％。

　　反对票：0股。

　　弃权票：0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中电广通股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、中电广通股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　3、2011年第一次临时股东大会决议；

　　4、2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中电广通股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月30日