江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　

　　证券简称：宏达新材证券代码：002211公告编号：2011－038

　　江苏宏达新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司2011年9月25日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届临时董事会第十四次会议于 2011 年9 月30日上午9：00以通讯会议方式召开，会议由朱德洪主持，应表决董事 9人，实际表决董事9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。董事会经审议做出了如下决议：

　　一、 审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《自查表》的详细内容详见2011年10月10日巨潮资讯网。

　　二、 审议通过了关于签订《委托代办股份转让协议》的议案

　　由于公司尚未签署《委托代办股份转让协议》，根据深交所有关规定的要求，公司将尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，并报深圳证券交易所及相关部门备案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏宏达新材料股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三十日

　　证券简称：宏达新材证券代码：002211公告编号：2011－039

　　江苏宏达新材料股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司监事会于2011年9月29日收到监事会主席郭北琼先生递交的书面辞职报告，郭北琼先生因个人原因申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，郭北琼先生仍将履行监事职务。辞职后，郭北琼先生将不在本公司担任任何职务。

　　公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议。

　　在此，监事会谨向郭北琼先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏宏达新材料股份有限公司监事会

　　2011年9月30日