国家外汇局：严查资产违规跨境转移

　　谢雪琳

　　贪官通过地下钱庄向海外转移资产一直是中国腐败顽疾。国家外汇局昨日表示，将继续严厉打击跨境资金违规转移，进一步提升检查手段，加大大案要案查处力度。

　　近年来，贪官转移资产的数量呈增长之势。央行去年发布报告称，从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。

　　在此背景之下，打击跨境资金违规流动也显出其紧迫性。

　　贪官资金外逃凶猛

　　近年来，外逃的官员屡被曝光。他们当中不少人都向境外转移了大量资金。

　　根据央行发布的报告，全国人大原副委员长成克杰非法聚敛几千万巨额赃款，大都转移到香港情妇的名下或存在境外银行里。十五届中央委员、正部级电力高官高严出逃后至今下落不明。

　　除此之外，国企和金融部门的负责人也有携资外逃的现象。中国银行(微博)广东开平支行三名原行长许超凡、余振东、许国俊，出逃携款高达4.83亿元。此外还有河南豫港公司原董事长程三昌、河南省服装进出口公司原总经理董明玉等，利用业务关系将资金转移至国外，风声不对时便携妻儿或情妇外逃。

　　这些犯罪嫌疑人的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。

　　具体来说，又分三种情况。涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到中国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。

　　案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。

　　一些无法得到直接去西方国家证件的，则先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国，伺机过渡；有相当多的外逃者通过香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利，再逃到其他国家。

　　国家行政学院教授汪玉凯(微博)告诉《第一财经日报(微博)》记者，中国政府过去相当长一段时间外逃贪官没有引起关注，追征手段也比较少，造成大量贪官外逃、巨额的资金被转移。这几年政府和民众对外逃贪官高度关注，政府也出台了不少政策来打击这种现象，“此外，政府还加强国际合作，互相签订引渡协议的国家越来越多，这对贪官具有很强的震慑作用。”

　　地下钱庄成洗钱重要手段

　　在这些官员转移资金的方式中，地下钱庄成为重要手段。

　　国家外汇局昨天通过人民网(微博)表示，始终对违法违规资金跨境流动保持高压打击态势。2009年至2011年，外汇管理部门与公安机关密切配合，成功破获近40起地下钱庄，涉案金额逾千亿元人民币。

　　地下钱庄近年在全国遍地开花，东南沿海一带、内蒙古鄂尔多斯等地尤其活跃。最近关注度极高的浙江吴英案，也与非法集资有关，吴英被浙江高院以非法集资诈骗罪判处死刑。这也凸显了中国政府对于非法金融的严厉打击。

　　除了为民企、个人提供高息贷款以外，地下钱庄也一直笼罩在洗钱的阴影之下，尤其是腐败分子利用地下钱庄转移资产，对中国政治、经济的稳定带来了危害。

　　央行反洗钱监测中心去年发布的报告称，资金外逃的方式共有8种，地下钱庄是其中较重要的手段，利用它转移资产的主体较为复杂，除了腐败分子和国企高管，还有某些企业出于避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金，以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。

　　央行称，资产转移助长贪污贿赂等犯罪的蔓延，损害中国共产党的执政基础，造成财富流失，导致经济扭曲和不稳定、经济调控政策失灵等危害，应给予严格监管与打击。