海南珠江控股股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：000505 200505 证券简称：ＳＴ珠江 ＳＴ珠江Ｂ公告编号：2012－021

　　海南珠江控股股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南珠江控股股份有限公司于2012年6月13日以电子邮件方式发出通知，2012年6月15日以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议并一致通过《关于授权董事长择机处置公司持有西南证券股票并召开2012年度第一次临时股东大会的议案》：

　　一、公司于2012年3月29日将所持西南证券无限售流通股3325万股质押给重庆国际信托有限公司以获得2．1亿贷款。鉴于目前西南证券股价走势较好，经公司以与质押权人重庆信托公司商议，在保证质押权人利益和风险可控的前提下，重庆信托公司可陆续解除本公司所持西南证券股票的质押，由本公司在股票二级市场择机出售。

　　为提高公司资产的使用效率，董事会同意授权公司董事长根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，决定对公司所持西南证券股票处置的时机、数量和方式。该授权事项需要提交股东大会审议通过方可实施。

　　由于目前仅是对公司拟出售资产的事项进行授权，不涉及该资产的实际性处置，公司目前暂无法对该部分资产出售后对公司的影响做出明确判断。公司将随着该事项的进展，按照有关规定及时进行信息披露。

　　二、决定于2012年7月2日召开2012年第一次临时股东大会审议上述事项。临时股东大会召开通知详见本公司同日公告。

　　海南珠江控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年六月十五日

　　证券代码：000505 200505证券简称：ＳＴ珠江 ＳＴ珠江Ｂ

　　公告编号：2012－022

　　海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第二十次会议，根据本公司章程及有关规定决定召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、时间：2012年7月2日（星期一）上午9：30分

　　2、地点：海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　二、会议审议事项

　　审议《关于授权董事长择机处置公司持有西南证券股票的议案》

　　三、议案内容：

　　议案内容详见2012年6月16日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司《董事会决议公告》。

　　四、出席会议人员

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2012年6月21日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　　3、为本次会议出具法律意见书的律师。

　　五、登记办法

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2012年6月28日、6月29日上午9：30－－－12：00，下午2：30分－－－5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

　　2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记，出席会议现场时提交上述文件的原件核对。

　　公司传真（0898）68581026

　　六、其它事项

　　1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

　　2、联系办法：

　　电话：（0898）68583723

　　邮政编码：570125

　　公司地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层

　　联系人： 俞翠红

　　海南珠江控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年六月十六日

　　附：授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：股东帐号：身份证号：

　　持股数：委托日期：

　　被委托人签名：身份证号：