江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2012-038

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2012年7月2日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2012年7月12日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；

　　内容详见公司于2012年7月14日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》。

　　该议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议，并需要以特别决议通过。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核实公司股票期权激励对象名单的议案》。

　　监事会对本次调整后的公司股票期权激励计划的激励对象名单进行了核实，并发表如下意见：

　　根据《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，因原激励对象谌志鹏已离职，同意公司董事会取消该激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权，因此公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由91人调整为90人。调整后的授予对象均为公司2012年第一次临时股东大会审议批准的股票期权激励计划中相关人员。

　　公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。

　　㈡、对第二届董事会第十六次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

　　监事会认为，公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》、《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年七月十四日