天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

　　

　　证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2011－041

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2011年9月19日发出通知，于2011年9月29日在本公司召开七届四次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长冯兆一先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　审议通过了公司的《关于终止公司非公开发行股票事项》议案。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

　　因公司拟进行的非公开发行股票事项出现重大不确定性因素（详情参见2011年9月19日公司的停牌公告），公司已申请股票自2011年9月19日下午开市起停牌。

　　经对非公开发行预案及有关协议和相关政策、规则进行研究分析，并结合中介机构意见，公司认为内蒙古东达蒙古王集团有限公司退出股份认购构成对非公开发行预案的重大变更，北京世纪互联工程技术服务有限公司提出的“希望以发行股份购买资产的模式替换原有的非公开发行股票的模式”在目前条件下不符合公司利益，本次非公开发行预案已不具备继续实施的客观基础，为切实维护投资者利益，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并在公告后申请股票复牌。同时，公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划发行股份、收购、重大资产重组等重大事项。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　2011年9月30日

　　证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2011－042

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于终止非公开发行股票事项暨公司股票复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因天津滨海能源发展股份有限公司（以下称“公司”）拟进行的非公开发行股票事项出现重大不确定性因素（详情参见2011年9月19日公司的停牌公告），公司已申请股票自2011年9月19日下午开市起停牌。

　　在股票停牌期间，按照有关规定，公司积极与相关各方进行磋商，并于2011年9月29日召开了公司董事会七届四次会议，审议通过了公司的《关于终止公司非公开发行股票事项》议案（详见同日的《董事会决议公告》）。为切实维护投资者利益，公司决定终止本次非公开发行股票事项，公司股票将于2011年10月10日开市起复牌。

　　公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划发行股份、收购、重大资产重组等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对于本次终止公司非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　2011年9月30日