浙江大东南股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、召开会议基本情况

　　浙江大东南股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月13日下午14：30在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于2012年6月28日，7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告及提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代表共计19人，代表有表决权的股份268，544，537股，占公司总股本的44．50％。其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份266，946，037股，占公司总股本的44．23％；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份1，598，500股，占公司总股本的0．26％。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为268，544，537股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司、浙江大东南万象科技有限公司外资股权的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。

　　1、同意放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司外资股权

　　表决结果：同意20，662，900股，反对935，600股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的95．67％。其中：参与网络投票的股东同意662，900股，反对935，600股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的41．47％。

　　2、审议通过同意放弃优先受让控股子公司浙江大东南万象科技有限公司外资股权

　　表决结果：同意20，662，900股，反对935，600股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的95．67％。其中：参与网络投票的股东同意662，900股，反对935，600股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的41．47％。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京康达律师事务所王萌、康晓阳律师列席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　3、浙江大东南股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司

　　2012年7月14日