四川天齐锂业股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-14 01:00 来源: 中国证券报
证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2012－ 030
四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2012年7月13日上午9：30在成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年7月9日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人（其中独立董事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、审议通过《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《关于部分变更电池级氢氧化锂项目的公告》详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日
证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2012－ 031
四川天齐锂业股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年7月13日上午9：30在成都市高新区高朋东路10号后楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于2012年7月30日上午9：30在四川省成都市高新区高朋东路10号前楼二楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2012年7月30日（星期一）上午9：30。
3、会议地点：四川省成都市高新区高朋东路10号前楼二楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2012年7月25日（星期三）。
6、出席对象：
（1）截止2012年7月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
1、《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》；
2、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
3、《关于建立＜董事、监事津贴管理制度＞的议案》；
4、《2012年度公司董事、监事津贴方案》；
5、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》；
6、《关于补选公司监事的议案》。
注：议案1、2、3、4为公司第二届董事会第十五次会议审议通过议案，议案5为公司第二届董事会第十六次会议审议通过议案，议案6为公司第二届监事会第十三次会议审议通过议案，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：四川省成都市高新区高朋东路10号四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2012年7月27日（星期五）上午9：00－11：30，下午14：00－16：00。
4、联系方式：
联系人：李波、付旭梅
联系电话（传真）：028－85183501
四、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告！
（附件：授权委托书）
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名／盖章）：
委托人身份证号／营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2012年7月30日
本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
项目
变更前
变更后
项目名称
新增年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目
新增年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目
项目实施主体
四川天齐锂业股份有限公司
四川天齐锂业股份有限公司
项目实施地点
四川省射洪县太和镇天齐锂业厂区内
四川省射洪县太和镇天齐锂业厂区内
产品方案
电池级碳酸锂5，000吨／年
无水氯化锂1，500吨／年
电池级碳酸锂5，000吨／年
项目建设进度
36个月，2007 年12月－2010年12月，因募集资金到位时间延至2012年8月
36个月，因本次部分变更延至2012年12月
项目投资总额
项目总投资额23，630．00万元，全部使用募集资金。
项目总投资额23，315．00万元，全部使用募集资金。
资金安排
其它费用2，000．00万元
流动资金投资5，000．00万元
安装工程投资2，000．00万元
流动资金投资1，000．00万元
主要经济指标
税前静态投资回收期：6．66年（含3年建设期）
税后静态投资回收期：6．90年（含3年建设期）
税前静态投资回收期：7．21年（含3年建设期
税后静态投资回收期：7．60年（含3年建设期））
注：对于上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2012－ 032
四川天齐锂业股份有限公司
关于部分变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1062号”《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月18日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）2，450万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币30．00元，募集资金总额为735，000，000．00元，扣除发行费用57，433，252．80元，实际募集资金净额677，566，747．20元。
根据《四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露之相关内容，公司首次公开发行股票之募集资金投资项目资金使用量及计划实施进度情况如下：
序号
议案名称
表决
同意
反对
弃权
1
《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》
2
《关于修改＜公司章程＞的议案》
3
《关于建立＜董事、监事津贴管理制度＞的议案》
4
《2012年度公司董事、监事津贴方案》
5
《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
6
《关于补选公司监事的议案》
＊注：经公司2011年第二次临时股东大会同意，技术中心扩建项目投资总额调整为2，854万元，实施进度调整为自2010年9月至2012年7月。
（二）部分变更募集资金投资项目情况
1、拟将募投项目“新增年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”（以下简称“碳酸锂项目”），即“年产1500吨无水氯化锂技改扩能项目” （以下简称“氯化锂项目”）不再作为募投项目，建设方案根据市场需求情况另行论证。同时，根据市场变化和公司实际情况，对碳酸锂项目总投资和建设内容进行部分调整。
2、截止2012年6月30日，碳酸锂项目累计投入金额为16，809．91万元，氯化锂项目累计投入金额为0元。
（三）审批程序
本次部分变更募集资金投资项目已经公司2012年7月13日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
本次部分变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、部分变更募集资金投资项目的原因及主要内容
（一）部分变更募集资金投资项目的原因
1、随着高能锂电池、医药中间体等下游领域对金属锂的需求增长，作为熔盐电解生产金属锂的原料，氯化锂有着广阔的市场前景，原计划建设年产1500吨无水氯化锂项目不仅不能满足日益增长的市场需求，也不利于发挥规模经济效益，故公司需要另行论证建设方案；
2、根据市场需求、技术升级和节能减排的要求，公司对原碳酸锂项目设计方案进行了优化调整，在提高关键设备的处理能力的同时实现清洁生产，节能减排和降低生产成本。
因此，为适应市场需要，充分发挥碳酸锂的产能优势，拟将氯化锂项目改由自有资金根据市场情况另行实施，目前集中募集资金建设碳酸锂项目。
（二）募集资金投资项目变更内容和实际投资情况
1、募集资金投资项目变更的主要内容
根据四川省射洪县经济委员会射经〔2009〕52号文备案批复，本项目建设周期为36个月，项目进度取决于公司首次公开发行股票募集资金到位时间，具体实施计划为募集资金到位之日下一月度起两年内完成。本次部分变更募投项目的内容如下：
序号
项目名称
投资总额（万元）
资金投入计划
第一年
第二年
合计
1
新增年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目
23，630
11，815
11，815
23，630
2
技术中心扩建项目＊
2，867
2，867
－
－
合 计
26，497
14，682
11，815
23，630
2、实际投资情况
截止2012年6月30日，碳酸锂项目累计投入金额为16，809．91万元，氯化锂项目累计投入金额为0元；碳酸锂项目2011年度实现效益404．57万元。该项目尚未使用的募集资金及孳生的利息专户存储于中国农业银行光华支行。按照《四川天齐锂业股份有限公司新增年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目可行性研究报告》，该项目尚需要投入6，505．09万元。
三、变更后的募投项目情况说明
（一）项目建设背景
公司所处行业为锂产品加工行业。由于锂具有特殊的物理和化学特性，锂产品作为“工业味精”、“能源金属”被广泛应用于电池、玻陶、润滑脂、化工等领域。公司核心产品电池级锂产品是生产锂电池材料的基础性原材料。近年来，随着储能电池、动力电池及新兴市场消费的兴起，锂产品将面临强劲的需求增长。
2010年，我国政府确定七大战略性新兴产业，新能源、新材料和新能源汽车名列其中。2011年4月，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，明确将动力、储能用锂离子电池及其关键材料，包括正极、负极、隔膜和电解质等列入鼓励类项目。锂离子动力电池是新能源汽车发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键。根据2012年6月28日国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》，中国有望成为全球最大新能源汽车市场。大规模储能系统是未来智能电网的重要组成部分。电动车／大规模储能系统—锂电池—电池材料产业链的高速发展不仅使锂电池生产商和正负极、隔膜和电解液供应商受益，也为锂盐产品原料供应商带来市场机遇。
（二）项目变更对公司的影响
1、有利于公司扩大主导产品线，优化产品结构
公司现有主导产品工业级碳酸锂和电池级碳酸锂，是公司目前的核心产品及主要收入来源，随着三元材料等锂电池正级材料对氢氧化锂产品市场需求增长，公司氢氧化锂产品供不应求。本次募集资金投资项目变更后，将大大提高关键设备处理能力，进一步扩大碳酸锂和氢氧化锂产能，强化碳酸锂和氢氧化锂作为公司主导产品的地位，有利于公司利用市场契机提高盈利能力。
2、有利于公司技术升级，实现清洁生产
公司一直高度重视技术创新，大力推广清洁生产方式，使环保低碳成为企业的核心竞争力。本次碳酸锂项目变更后，公司将以技术创新和产业结构升级为动力，实现高效利用资源和最大限度减排污染物，建设资源节约型、环境友好型企业，做清洁生产、低碳发展、增进环境福利的模范。
（三）项目变更风险及应对措施
1、市场风险
虽然目前碳酸锂和氢氧化锂呈现供不应求的市场格局，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在进行本项目变更前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化、原辅材料价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。
2、应对措施
（1）增加主导产品类别，优化产品结构，通过多元化的锂产品结构培育新的利润增长点，分散因优势产品单一而导致的市场风险。
（2）加强基础管理和节能降耗工作，严把各项原辅材料质量关，加大研发力度，通过技术创新、改良工艺等手段达到降低单位产品生产成本的目的；同时，加快甘孜州雅江县措拉锂辉石矿区的建设开发进度，争取自有矿产早日投产，实现主要原材料部分自给，以控制和降低生产成本。
（3）建立完善的营销网络，扩大销售区域，提高市场占有率，进一步拓展国际市场，提高市场抗风险能力。
四、独立董事、监事会、保荐机构的意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司本次根据市场形势变化和发展战略需要部分变更募集资金投资项目，是必要的、可行的，有利于公司经营和长远发展；公司投资项目属于公司的主营业务，符合国家产业政策以及其他法律、法规和规章的规定；公司本次部分变更募集资金投资项目符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益；部分变更募集资金投资项目将更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司本次部分变更募集资金投资项目，并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
公司第二届监事会第十三次会议认为：本次变更募集资金投资项目，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所相关募集资金使用、管理的相关要求，符合公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于提高公司募集资金使用效率，变更内容及董事会的决策程序符合相关法规的规定，我们同意本次变更。
保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次部分变更募集资金投资项目是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展；本次变更内容符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定，不存在损害股东和公司利益的情形；本次变更业经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2012年第一次临时股东大会审议通过，监事会及独立董事发表了明确同意的意见。本次变更募集资金投资项目决策程序符合有关法律法规的规定，履行了公司投资决策的相关程序。因此，本保荐机构同意公司本次部分变更募集资金投资项目。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于二届十六次董事会有关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司保荐意见；
5、项目可行性研究报告。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日
证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2012－ 033
四川天齐锂业股份有限公司
关于部分变更电池级氢氧化锂项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1062号”《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月18日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）2，450万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币30．00元，募集资金总额为735，000，000．00元，扣除发行费用57，433，252．80元，实际募集资金净额677，566，747．20元。本次募集资金于2010年8月23日到账，业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的“ＸＹＺＨ／2010ＣＤＡ2012号”《验资报告》验证。
（二）截至目前公司超募资金使用情况：
截至2012年6月30日，公司超募资金合计使用357，889，600．00元，其中：
1、使用74，000，000．00元超募资金偿还银行贷款（内容详见公司2010－004号公告《关于以部分超募资金偿还银行贷款的公告》）；
2、使用80，000，000．00元超募资金补充流动资金（内容详见公司2010－017号公告《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》）；
3、使用51，800，000．00元超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目（内容详见公司2011－020号公告《关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的公告》）；
4、使用82，089，600．00元超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司（内容详见公司2011－026号公告《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的公告》）；
5、使用70，000，000．00元超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司（内容详见公司2011－054号公告《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的公告》）。
综上，截至2012年6月30日，公司超募资金剩余金额为54，707，147．20元（不含募集资金孳生的利息）。
二、氢氧化锂项目变更情况
（一）变更前后资金使用情况
项目
变更前
变更后
项目名称
年产4000吨电池级氢氧化锂项目
年产5000吨氢氧化锂项目
项目实施主体
四川天齐锂业股份有限公司
四川天齐锂业股份有限公司
项目实施地点
四川省射洪县太和镇天齐锂业厂区内
四川省射洪县太和镇天齐锂业厂区内
项目投资总额
本项目总投资额5，180．00万元，全部使用超募资金。
本项目总投资额5，390．90万元，其中使用超募资金5，180．00万元，公司自有资金210．90万元。
产品方案
电池级氢氧化锂4，000吨／年
电池级氢氧化锂3000吨／年工业级氢氧化锂2000吨／年
项目建设进度
8个月，2011 年 6 月－2012年3月
1年，因本次变更延至2012年9月
资金安排
建筑工程投资898．00万元，设备投资2750．00万元；安装工程投资245．00万元；其它费用307．00万元；流动资金投资980．00万元
建筑工程投资898．00万元，设备投资3050．90万元；安装工程投资345．00万元；其它费用497．00万元；流动资金投资600．00万元
主要经济指标
投资利润率：26．44％
投资回收期3．95年（含建设期8个月）
投资利润率：30．76％
投资回收期3．89年（含建设期1年）
（二）原超募资金投资项目变更的原因和主要内容
2010年，我国政府确定七大战略性新兴产业，新能源、新材料和新能源汽车名列其中。2011年4月，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，明确将动力、储能用锂离子电池及其关键材料，包括正极、负极、隔膜和电解质等列入鼓励类项目。锂离子动力电池是新能源汽车发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键。根据2012年6月28日国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》，中国有望成为全球最大新能源汽车市场。大规模储能系统是未来智能电网的重要组成部分。电动车／大规模储能系统—锂电池—电池材料产业链的高速发展不仅使锂电池生产商和正负极、隔膜和电解液供应商受益，也为锂盐产品和石墨等原料供应商带来市场机遇。
随着氢氧化锂在三元材料等下游领域的推广应用，其市场需求不断增长，公司原计划使用超募资金5180万元建设年产4000吨氢氧化锂的生产线将不能满足市场需求，故将该项目产能变更为年产5000吨氢氧化锂（含3000吨电池级和2000吨工业级，二者之间可相互调剂）。主要变更内容如下：
资金类型
变更前（单位：万元）
变更后（单位：万元）
超募资金
5，180．00
5，180．00
自有资金
210．90
合计
5，180．00
5，390．90
三、变更后的项目情况说明
（一）项目建设背景和可行性分析
1、项目建设背景
锂基脂、锂电池等下游行业对氢氧化锂产品市场需求的增长为公司氢氧化锂市场提供了广阔的发展空间。公司作为国内锂行业的龙头企业，在氢氧化锂细分市场上具有一定的技术和市场优势，同时氢氧化锂作为转换高端锂产品的基础原料，公司通过产能扩充，为公司产品升级打下良好基础，将有利于其在市场中地位的巩固和走向更高的发展层次。
2、项目技术可行性
（1）项目计划采用的生产工艺为公司专利技术。
（2）本项目建设在原厂区中，使用现有水源、能源和电力供应，能够满足建成后生产的需要。
（3）本项目计划建设的生产设施与厂区规划相符，与同类生产设施相比较提高了设备设施的使用效率，并比现有同类设备节能。
（4）本项目产生的“三废”可以利用现有设施设备进行处理，满足国家环保法规的要求。
（二）项目存在的风险及对公司的影响
1、本项目投资可能存在以下风险：
（1）宏观经济风险
由于国际金融危机对世界造成的冲击仍在继续，国内经济增速放缓，宏观经济环境存在不确定性，因而可能出现目标市场需求下降，影响项目市场拓展。
（2）市场风险
虽然氢氧化锂的市场需求处于稳步上升态势，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。
（3）项目实施达不到预期收益水平的风险
虽然本次年产5000吨氢氧化锂建设项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到原材料价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。新项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解。
2、项目对公司的影响
该项目属于公司主导产品扩能项目，项目建成之后既可以提升现有氢氧化锂的产能，有利于降低公司整体生产成本，提高公司规模效益。同时为公司实现产品升级打下基础，有利于提高公司的抗风险能力，为公司可持续发展提供有力支持。
本次项目的实施与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情形。
四、相关审议和批准程序
本次部分变更氢氧化锂项目已经公司2012年7月13日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。由于项目名称和产品方案等发生变更，该项目尚需取得政府有关部门备案批复等手续。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司本次根据市场需求部分变更氢氧化锂项目，是合理的、可行的，有利于公司经营和长远发展；投资项目属于公司的主营业务，投资规模符合国家产业政策的有关规定；公司本次部分变更氢氧化锂项目符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益；部分变更氢氧化锂项目将更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司本次部分变更氢氧化锂项目。
公司第二届监事会第十三次会议认为：本次部分变更氢氧化锂项目，不改变超募资金的用途，符合公司的发展规划和市场需求变化，有利于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益；变更内容及董事会的决策程序符合相关法规的规定，我们同意本次变更。
保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次部分变更氢氧化锂项目是公司根据实际情况而进行的必要调整，以自有资金承担项目调整增加的投资金金额，不增加公司超募资金使用；本次变更内容符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定，符合国家产业政策，不存在损害股东和公司利益的情形；本次变更业经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，监事会及独立董事发表了明确同意的意见，决策程序符合有关法律法规的规定，履行了公司投资决策的相关程序。因此，本保荐机构同意公司本次部分变更氢氧化锂项目。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于二届十六次董事会有关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司保荐意见；
5、项目可行性研究报告。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日
证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2012－ 034
四川天齐锂业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2012年7月13日下午13：00在四川省成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2012年7月9日以邮件、传真、专人送达的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
全体监事一致认为：本次变更募集资金投资项目，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所相关募集资金使用、管理的相关要求，符合公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于提高公司募集资金使用效率，变更内容及董事会的决策程序符合相关法规的规定，我们同意本次变更。
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
《关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》
全体监事一致认为：本次部分变更氢氧化锂项目，不改变超募资金的用途，符合公司的发展规划和市场需求变化，有利于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益；变更内容及董事会的决策程序符合相关法规的规定，我们同意本次变更。
《关于部分变更氢氧化锂项目的公告》详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《关于补选公司监事的议案》
近日，公司监事会收到赵本常先生的书面辞职申请，赵本常先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去公司监事职务后仍担任公司生产部长职务。因赵本常先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，其监事职务需履行至新的监事经股东大会选举产生之日。
公司监事会同意补选郭小平先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。郭小平先生的简历见附件。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第二届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司
监事会
二〇一二年七月十四日
附：监事候选人简历
郭小平先生，男，中国国籍，汉族，生于1975年，大学本科学历，经济学学士。曾任黑龙江省农垦总局审计师、黑龙江省完达山乳业股份有限公司市场财务与监察、四川川大科技产业集团公司资产管理主管和财务经理等职务，现任四川天齐锂业股份有限公司审计主管。
郭小平先生个人不持有公司股票，与持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2012－ 035
四川天齐锂业股份有限公司
关于监事辞职的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年7月13日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到第二届监事会监事赵本常先生的书面辞职申请。由于工作原因，赵本常先生申请辞去公司监事职务，其辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，赵本常先生仍将履行监事的职责。赵本常先生辞去公司监事职务后仍将担任公司生产部部长职务。
公司监事会对赵本常先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司
监事会
二〇一二年七月十四日