高山案嫌犯李东哲回国自首 诈骗10亿潜逃7年
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-31 14:34 来源: 中国经营网潜逃加拿大7年之久的经济犯罪嫌疑人李东哲已于近期从加拿大回国投案自首。李东哲于2004年12月潜逃境外。
【中国经营网综合报道】据新华社消息,潜逃加拿大7年之久的经济犯罪嫌疑人李东哲已于近期从加拿大回国投案自首。新华社称:“在政策感召和法律威慑下,李最终选择回国投案自首”。
李东哲是新中国成立以来黑龙江省最大的金融诈骗案——中国银行高山诈骗案的重要涉案嫌疑人。案发后,李东哲及相关涉案人员于2004年12月潜逃境外。
媒体报道称,李东哲成为自邓新志、赖昌星之后又一潜逃加拿大后归案的疑犯,证明了加拿大不再是“逃犯的乐园”。2008年邓新志自愿遣返,回国自首,并获得减轻处罚;2011年7月22日,在加拿大赖了近12年的赖昌星最终被加拿大司法机关强制遣返回国受审。
诈骗金额近10亿
据北京晨报报道,2000年至2004年间,中国银行黑龙江分行哈尔滨河松街支行原行长高山,伙同北京世纪绿洲投资有限公司董事长李东哲,以高息的诱饵吸引众多单位存款;之后,将巨资分期提现,通过地下钱庄把钱转移。中新网消息称,此案涉嫌诈骗总计金额近10亿元人民币,其中的数亿元已被该案主要嫌疑人高山、李东哲等人转移至海外。
据第一财经日报报道,李东哲挪用款项的方法很简单,即由“自己人”负责的企业将资金存入“自己人”负责的银行,并保证一定时期内不动用,然后通过银行的“自己人”挪用该款。
案发前主犯潜逃
2005年1月4日,东北高速公路股份有限公司工作人员前往中国银哈尔滨松河街分行核对存款余额,发现近3亿元存款不翼而飞。数日后,东北高速原董事长张晓光因涉嫌经济犯罪被捕。但在案发前,2004年年底,李东哲、高山在转移巨额资金后分别逃至加拿大。
中行高山案爆发后不日,2005年1月13日,与东北高速同为河松街支行客户的辰能公司总经理赵庆斌跳楼自杀。据悉,辰能公司存于河松街中行的资金约3.2亿元去向不明。
高山案牵涉面之广,涉案金额之大,为国内金融业所罕见。财新网报道称,除东北高速和辰能公司外,发生大额资金丢失的还有多家企业。据知情人介绍,一些企业自知资金来源不干净,因此迟迟不愿前往银行对账。而重要嫌疑人未能归案,亦导致一些侦查线索无法延伸。针对中行高山案的调查尚在进行中,随着李东哲的投案,不排除会有更多从高山案中逃脱的人士落入法网。
李东哲兄弟在加买豪宅
2007年2月16日,加拿大警方在温哥华逮捕了高山夫妇。同年2月23日,李东哲、李东虎在加拿大被捕,理由是其旅游签证已到期。
2007年2月16日,加拿大警方在温哥华逮捕了高山夫妇,罪名是高山的移民申请表职业资料填报不实;涉嫌持有犯罪所得资产;涉嫌中国国内案件遭中国通缉,以及涉嫌在加国从事洗钱活动等。其后,高山经几次拘留聆讯被有条件获释。移民及难民局欲取消高山及一家移民资格的聆讯,也在2008年4月被“无限期延后”。有消息称,高山采用拖字决以避免被遣返回国。
2007年2月23日,李东哲亦被加拿大边境局逮捕,理由是其旅游签证已到期,逾期居留违反移民法。李东哲及李东虎兄弟是在2004年12月31日持旅游签证抵达的温哥华。此后案件在加国各种司法程序中传递,2010年12月,加拿大最高法院拒绝李氏两兄弟最后的上诉申请,这意味着加拿大边境服务局(CBSA)随时可能收押两兄弟,展开遣返回中国的程序,两兄弟须配戴“电子脚镣”接受CBSA行踪监控。与同案同隐藏温哥华的高山相比,李东哲兄弟在加拿大生活奢华,曾在温哥华买卖价值300万加元的豪宅。
背景资料
据中国新闻网报道,李东哲,男,朝鲜族,1965年12月29日出生,黑龙江省哈尔滨市道里区群力乡人,初中文化程度。李家一家四口,包括父母和一位小他两岁的弟弟。李的父母都是哈尔滨市郊的菜农,其父曾经担任过群力乡某村村长。212>>
潜逃加拿大7年之久的经济犯罪嫌疑人李东哲已于近期从加拿大回国投案自首。李东哲于2004年12月潜逃境外。
据知情人介绍,李东哲与高山是小学同学,大专毕业的高山原是哈尔滨森特木业有限公司的职工,后来有一个机会,使他得以进入中国银行哈尔滨分行工作。此时,高山与其旧交——“颇有能量”的李东哲开始密切交往。而李东哲通过高山认识了东北高速董事长张晓光。他在河松街支行开有数个账户,东北高速及一些涉案单位的钱到账后,即被划到不同的账户当中,这些钱经常在不同账户、不同银行、不同城市间“倒来倒去”。中行黑龙江省哈尔滨市河松街支行的存款中有相当一大部分是李东哲拉来的。
李东哲是哈尔滨本地人,是世纪绿洲投资公司实际控制人 。世纪绿洲在哈尔滨主营汽车销售,拥有“风神”、“尼桑”、“大众”等多家店面,公司总部设在北京,在地产、医药、汽车销售等多个领域均有投资。离开中国前的李东哲,已经是一个庞大企业群的实际控制人。不过,李东哲的异常神秘,使得其发家史在极为接近他的人的眼里也是空白一片。据中国媒体记者调查,他在哈尔滨就拥有近十家公司,包括汽车销售公司、房地产公司、制药公司等,而在北京、成都、三亚等地,李更是拥有数十家横跨几个行业的公司。在这些公司公开披露的信息中,都没有李东哲的踪迹,但事实是,这些公司的法人代表几乎都是由与李东哲同龄的哈尔滨人担任。
对于这位一系列企业的实际控制者,当地人也鲜有耳闻。哈尔滨一位不愿透露姓名的谭姓资深新闻人说,他与哈尔滨民营企业家打过近20年的交道,但却从未听说过李东哲。另一位在哈尔滨投资界有着深厚人脉关系的李先生,在中行事发之前,对号称“资本运作高手”的李东哲也一无所知。
而李东哲、李东虎兄弟,与高山同一时间出境。中国媒体报道李东哲一家10多人也都到了国外。人们怀疑,这位神秘人物才是制造中行诈骗案的主角。(编辑 陈婷慧)2<<12