北京利尔高温材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　

　　证券代码：002392证券简称：北京利尔公告号： 2011－054

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月29日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生主持。召开本次会议的通知于2011年9月24日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京利尔高温材料股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划的议案》。

　　《北京利尔高温材料股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划》的全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月30日